证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2022-100
武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第二届董事会成员与第二届监事会非职工代表监事；公司于2022年11月3日召开了2022年第一次职工代表大会，选举产生公司第二届监事会职工代表监事。
2022年11月21日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人 员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案，公司已完成董事会、监事会的换 届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：
一、公司第二届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表人员组成情况
（一） 第二届董事会组成情况
非独立董事：谭平涛（董事长）、谢新强、谭咏薇、于洋；
独立董事：郭孟焕、齐亮、余亮（会计专业人士）。
（二）董事会专门委员会构成情况
（1）审计委员会：余亮（召集人）、齐亮、谭咏薇；
（2）提名委员会：齐亮（召集人）、郭孟焕、谢新强；
（3）薪酬与考核委员会：郭孟焕（召集人）、余亮、于洋；
（4）战略委员会：谭平涛（召集人）、谢新强、谭咏薇、于洋、郭孟焕。
（三）监事会成员
非职工代表监事：周成林、程文杰；
职工代表监事：彭胡杨（监事会主席）。
（四）高级管理人员及证券事务代表
总经理：谢新强；
副总经理：谭咏薇、王海、王佳丽；
财务负责人：张英超；
董事会秘书：谭咏薇；
证券事务代表：李心怡。
上述人员的简历详见附件《第二届董事会成员、监事会成员、高级管理人员和证券事务代表简历》。
公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2022年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议；公司第二届监事会成员均未担任公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘书谭咏薇女士和证券事务代表李心怡女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
公司第二届董事会成员和第二届监事会成员的任期为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会各专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
姓名：谭咏薇、李心怡；
联系地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层；
电话：027-87267616；
传真：027-87267602；
邮箱：hksj@whhksj.com.cn。
三、公司部分董事、监事届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况
因本次董事会换届选举，公司第一届董事会非独立董事王长颖先生、向元林女士不再担任公司董事职务，离任后亦不在公司担任其他任何职务；非独立董事王海先生不再担任公司董事职务，离任后仍然担任公司副总经理职务；独立董事程志勇先生、余砚新先生、周永东先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务，离任后亦不在公司担任其他任何职务。
截至本公告披露日，向元林女士、程志勇先生、余砚新先生、周永东先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，王海先生间接持有公司股份200,400股,占公司总股本的0.19%；王长颖先生直接持有公司股份28,510股，占公司总股本的0.03%；继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
（二）监事任期届满离任情况
因本次监事会换届选举，公司第一届监事会监事徐永久先生、马德刚先生在本次监事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务，第一届监事会监事张海容女士在本次监事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，徐永久先生、马德刚先生及其配偶、或关联人直接或间接持有公司股份；不存在应履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，张海容女士通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.02%；继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
公司董事会对因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司 发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会
2022年11月21日
附件：
第二届董事会成员、监事会成员、高级管理人员和证券事务代表
简历
一、第二届董事会成员简历
谭平涛：男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。1994年5月至2004年12月任职于湖北省孝感市云梦县财政局下辛店财政所，
2005年1月至2008年9月任职于上海东吴医疗净化工程公司，2008年10月至2019年11月，历任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司经理、董事长；2019年11月至今，任武汉华康世纪医疗股份有限公司董事长。
截至目前，谭平涛先生直接持有公司股份46,708,990股，占公司总股本44.23%，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,365,200股，系公司
控股股东、实际控之人之一。公司现任董事、监事、高级管理人员中，谭咏薇系谭平涛妹妹。除此之外，谭平涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢新强：男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾就职于湖北商业高等专科学校、武汉汉鹏房地产开发有限公司、大华建设项目管理有限公司；2012年4月至2019年11月，历任武汉华康世纪洁净室技术
工程有限公司董事、总经理；2019年11月至今，任武汉华康世纪医疗股份有限公司董事、总经理。
截至目前，谢新强先生未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份300,600股，谢新强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谭咏薇：女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于海尔集团技术研发中心、上海东吴医疗净化工程有限公司、上海博锐特光电
科技有限公司；2014年12月至2019年11月，历任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司董事、副总经理；2014年12月至今，任上海菲歌特医疗科技有限公司监事；
2019年11月至今，任武汉华康世纪医疗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，谭咏薇女士未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份200,400股，公司现任董事、监事、高级管理人员中，
谭平涛系谭咏薇哥哥。除此之外，谭咏薇女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
于洋：女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2012年11月至今，就职于阳光人寿保险股份有限公司，任高级投资经理。
截至目前，于洋女士未直接或间接持有公司股份，于洋女士在持有公司5%以上股份的股东阳光人寿保险股份有限公司任高级投资经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所
规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
余亮：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月至
2001年7月，在武汉正浩会计师事务所，任项目经理；2001年8月至2004年7月，在
湖北中信会计师事务有限责任公司，任部门负责人；2004年8月至2010年1月，在湖北九章会计师事务有限公司，任主任会计师；2010年2月至今在湖北秉正会计师事
务所有限公司，任执行董事兼总经理。
截至目前，余亮先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情
形。经查询，余亮先生不属于失信被执行人。
郭孟焕：女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月至
2008年8月，在吉实富（上海）投资咨询有限公司，任分析师；2008年9月至2011年
4月，在庆隆（上海）投资管理有限公司，任高级投资分析师；2011年5月至2016年7月，在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司武汉分公司，先后任投资部高级投资
经理、并购投资部总经理；2016年7月至2021年5月，招银国际资本管理（深圳）有限公司，任股权投资副
查看PDF原文
