301235 深市 华康医疗

 证券代码：301235          证券简称：华康医疗        公告编号：2022-089

            武汉华康世纪医疗股份有限公司

          第一届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议
于 2022年 11月 4 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已

于 2022 年 10 月 31 日以邮件通知到各位监事。本次会议由监事会主席张海容女士主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成第二届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司按照法律程序进行监事会换届选举。

  经公司监事会提名，推举周成林先生、程文杰先生为第二届监事会非职工代表监
事候选人。第二届监事会任期自 2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

  （1）提名周成林先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）提名程文杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第二届监事会。


  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行《监事会议事规则》作相应的修订和完善。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

    三、备查文件

  公司第一届监事会第十七次会议决议。

      特此公告。

                                            武汉华康世纪医疗股份有限公司

                                                          监事会

                                                    2022年11月5日