证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2022-091
武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2022 年11 月4日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
一、第二届董事会及候选人情况
公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公 司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名谭平涛先生、谢新强先生、谭 咏薇女士、于洋女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名余亮先生、 郭孟焕女士、齐亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（第二届董事会董事 候选人简历详见附件）。
公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独 立董事发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人中余亮先生、齐亮先生均已按照规定参加中国证监会及
其授权机构所组织的培训，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，候选人郭
孟焕女士虽暂未取得独立董事证书资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一期
独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其
担任独立董事的资格。独立董事候选人中，余亮先生为会计专业人士。独立董事
候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022
年第四次临时股东大会审议。
公司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。
二、其他说明
公司第一届董事会非独立董事、王长颖先生、向元林女士，独立董事程志勇先生、余砚新先生、周永东先生在本次董事会换届后离任，离任后将不再担任公司任何职务。公司第一届董事会非独立董事王海先生在本次董事会换届后离任，离任后仍然担任副总监理职务。
王海先生间接持有公司股份200,400股,占公司总股本的0.19%;王长颖先生直接持有公司股份28,510股，占公司总股本的0.03%；其余人员未直接或间接持有公司股份。以上第一届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1、武汉华康世纪股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历；
附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历。
特此公告。
武汉华康世纪股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日
附件1：
第二届董事会非独立董事候选人简历
谭平涛：男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经
济师。1994年5月至2004年12月任职于湖北省孝感市云梦县财政局下辛店财政所，2005年1月至2008年9月任职于上海东吴医疗净化工程公司，2008年10月至2019年11月，历
任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司经理、董事长；2019年11月至今，任武汉华
康世纪医疗股份有限公司董事长。
截至目前，谭平涛先生直接持有公司股份46,708,990股，占公司总股本44.23%，
通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,365,200股，系公司控股
股东、实际控之人之一。公司现任董事、监事、高级管理人员中，谭咏薇系谭平涛妹
妹。除此之外，谭平涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处
分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
谢新强：男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
经济师。曾就职于湖北商业高等专科学校、武汉汉鹏房地产开发有限公司、大华建设
项目管理有限公司；2012年4月至2019年11月，历任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司董事、总经理；2019年11月至今，任武汉华康世纪医疗股份有限公司董事、总经
理。
截至目前，谢新强先生未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限
合伙）间接持有公司股份300,600股，谢新强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚
和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谭咏薇：女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就
职于海尔集团技术研发中心、上海东吴医疗净化工程有限公司、上海博锐特光电科技
有限公司；2014年12月至2019年11月，历任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司董事、副总经理；2014年12月至今，任上海菲歌特医疗科技有限公司监事；2019年11月至今，任武汉华康世纪医疗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，谭咏薇女士未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份200,400股，公司现任董事、监事、高级管理人员中，谭平涛系谭咏薇哥哥。除此之外，谭咏薇女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
于洋：女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年11月至今，就职于阳光人寿保险股份有限公司，任高级投资经理。
截至目前，于洋女士未直接或间接持有公司股份，于洋女士在持有公司5%以上股份的股东阳光人寿保险股份有限公司任高级投资经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2：
第二届董事会独立董事候选人简历
余亮：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月至2001年7月，在武汉正浩会计师事务所，任项目经理；2001年8月至2004年7月，在湖北中信会计师事务有限责任公司，任部门负责人；2004年8月至2010年1月，在湖北九章会计师事务有限公司，任主任会计师；2010年2月至今在湖北秉正会计师事务所有限公司，任执行董事兼总经理。
截至目前，余亮先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、、第3.2.4条所规定的情形。经查询，余亮先生不属于失信被执行人。
郭孟焕：女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月至2008年8月，在吉实富（上海）投资咨询有限公司，任分析师；2008年9月至2011年4月，在庆隆（上海）投资管理有限公司，任高级投资分析师；2011年5月至2016年7月，在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司武汉分公司，先后任投资部高级投资经理、并购投资部总经理；2016年7月至2021年5月，招银国际资本管理（深圳）有限公司，任股权投资副总裁；2021年6月至今，在武汉康健妇婴医院有限公司，任副总经理。
截至目前，郭孟焕女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、、第3.2.4条所规定的情形。经查询，郭孟焕女士不属于失信被执行人。
齐亮：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2021年，在武汉乾坤律师事务所，担任律师；2001年至2018年，在湖北中和信律师事务所，担任
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、、第3.2.4条所规定的情形。经查询，齐亮先生不属于失信被执行人。
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