证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-035
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目具体实施情况，对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整。
公司独立董事专门会议审议通过本议案，公司保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号），安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，发行价格为每股人民币 26.23 元，募集
资金总额 44,591.00 万元，扣除发行费用 5,616.76 万元后募集资金净额38,974.24 万元。按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 使用本次募集资 建设期
金的金额
1 一次性输注穿刺类医疗器械技 24,529.33 24,529.33 18 个月
改及扩建项目
2 技术研发中心建设项目 5,190.73 5,190.73 18 个月
3 补充流动资金（已经实施完 3,000.00 3,000.00 -
成）
合计 32,720.06 32,720.06 -
公司超募资金总额为人民币 6,254.18 万元。公司于 2022 年 8 月 19 日召开
了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使
用额度不超过人民币 1,800.00 万元超募资金永久补充流动资金。2022 年 9 月 5
日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用
部分超募资金投资募集资金项目的议案》，2023 年 2 月 10 日，公司召开的 2023
年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。其中，对一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目的具体调整情况如下：
序号 工程名称或费用 调整前（万元、%） 调整后（万元、%）
投资金额 占比 投资金额 占比
1 工程建筑及其他费用 6,990.22 28.50 8,513.52 29.37
2 生产设备购置和安装工程费用 16,365.32 66.72 20,469.99 70.63
2.1 设备购置费 15,883.25 64.75 20,462.27 70.60
2.2 设备安装费 482.07 1.97 7.71 0.03
3 铺底流动资金 1,173.79 4.79 0.00 0.00
4 合计 24,529.33 100.00 28,983.51 100.00
二、本次对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整的情况
根据公司募集资金投资项目具体实施情况，本次仅对一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目内部投资结构进行调整，不涉及技术研发中心建设项目，不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容。
一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目募集资金投入的调整情况如
下：
序号 工程名称或费用 调整前（万元、%） 调整后（万元、%）
投资金额 占比 投资金额 占比
1 工程建筑及其他费用 8,513.52 29.37 6,461.61 22.29
2 生产设备购置和安装工程费用 20,469.99 70.63 22,521.90 77.71
2.1 设备购置费 20,462.27 70.60 22,515.88 77.69
2.2 设备安装费 7.71 0.03 6.02 0.02
3 铺底流动资金 0.00 0.00 0.00 0.00
4 合计 28,983.51 100.00 28,983.51 100.00
三、调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因
出于对募集资金投资项目实施过程中依据客观情况变化对原定投资方案调整的需要，以及前期纳入工程建筑及其他费用预算支出所形成部分资产的后续计量更为客观、合理的考虑，本次将工程建筑及其他费用部分预算支出调整至生产设备购置和安装工程费用中。本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整切实反映了募投项目实施过程中的客观情况和实际需求，不涉及对正在建设中或已经投入使用的资产进行处置，不涉及备案审批事项。
四、调整部分募集资金投资项目内部投资结构对公司的影响
公司募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”在总体达到预定可使用状态前，部分建设内容已经完成建设并投入使用。截止 2024
年 6 月 30 日，本项目已经投入使用的资产累计实现效益 2,571.96 万元。公司
本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整，不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容，是根据项目实施的实际情况进行合理研判后作出的审慎决定，有利于公司进一步优化资源配置，促进公司主营业务发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不涉及关联交易，不会对公司主要财务指标产生重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
2024 年 8 月 12 日，公司召开独立董事 2024 年第五次专门会议，审议通过
了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。经审核，独立董事认为公司本次募集资金投资项目内部投资结构调整不存在改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意在不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等情况下，根据募集资金投资项目实际情况，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。
（三）监事会审议情况
2024 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部
分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，系公司根据当前实际情况和发展规划进行的，且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司根据募集资金投资项目实际情况，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项已经公司董事会及监事会审议通过。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事 2024 年第五次专门会议决议；
4、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日
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