证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-027
荣信教育文化产业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》；召开了第三届监事会第七次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订公司章程的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容予以修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并将提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备
案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本 次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最 终备案为准。《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（下称“《公 据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
1 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（下称“《证券法》”）《深圳证券交 （下称“《证券法》”）、《上市公司
易所创业板股票上市规则》（下称“《上 章程指引》、《深圳证券交易所创业板
市规则》”）和其他有关规定，制订本 股票上市规则》（下称“《上市规则》”）
章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 第二条
…… ……
公司系在西安荣信文化产业发展有限 公司系在西安荣信文化产业发展有限
公司的基础上，依法整体变更设立的股 公司的基础上，依法整体变更设立的股
份有限公司，在西安市工商行政管理局 份有限公司，在西安市市场监督管理局
2 注册登记。公司于 2021 年 1 月 20 日经 注册登记。公司于 2021 年 1 月 20 日经
深圳证券交易所审核通过并于 2022 年 深圳证券交易所审核通过并于 2022 年
7 月 26 日经中国证券监督管理委员会 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）核准，首 （以下简称“中国证监会”）核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,110 次向社会公众发行人民币普通股 2,110
万股，于 2022 年 9 月 8 日在深圳证券 万股，于 2022 年 9 月 8 日在深圳证券
交易所创业板上市。 交易所创业板上市。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条
3 件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价 所认购的股份，每股应当支付相同价
额。 额。
公司发行的股票，以人民币标明面值，
每股面值为 1 元人民币。
第十八条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的股份，在中国证
4 标明面值，每股面值为 1 元人民币。 券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
5 第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起1年内不得转让。 份，自公司成立之日起1年内不得转让。
6 公司股东持有的首次公开发行前的股 公司股东持有的首次公开发行前的股
份，自公司股票上市之日起十二个月内 份，自公司股票上市之日起 1 年内不得
不得转让。 转让。
…… ……
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票或者其他具 东，将其持有的本公司股票或者其他具
有股权性质的证券在买入后6个月内卖 有股权性质的证券在买入后6个月内卖
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
7 此所得收益归本公司所有，本公司董事 此所得收益归本公司所有，本公司董事
会将收回其所得收益。但是，证券公司 会将收回其所得收益。但是，证券公司
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 上股份的，以及有中国证监会规定的其
限制。 他情形的除外。
…… ……
第三十五条 第三十五条
…… ……
监事会、董事会收到前款规定的股东书 监事会、董事会收到前款规定的股东书
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
8 求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情 求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情
况紧急、不立即提起诉将会使公司利益 况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
受到难以弥补的损害的，前款规定的股 益受到难以弥补的损害的，前款规定的
东有权为了公司的利益以自己的名义 股东有权为了公司的利益以自己的名
直接向人民法院提起诉讼。 义直接向人民法院提起诉讼。
…… ……
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
9 构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司増加或者减少注册资本作 （七）对公司増加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十四条规定的担 （十二）审议批准第四十四条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议公司拟与关联人发生的交 计划 ；
易金额超过 3,000 万元人民币，（提供 （十六）审议公司拟与关联人发生的交
担保除外）且占公司最近一期经审计净 易金额超过 3,000 万元人民币，（提供
资产绝对值 5％以上的关联交易； 担保除外）且占公司最近一期经审计净
（十七）审议公司与公司董事、监事和 资产绝对值 5％以上的关联交易；
高级管理人员及其配偶发生的关联交 （十七）审议公司与公司董
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