证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-037
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周传艺女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
周传艺女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0451-86700666-1506
传真：0451-86705370-4110
电子邮箱：ir@sayyas.com
联系地址：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
2023年7月14日
附件：周传艺简历
周传艺，女，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有证券从业资格、中级管理会计师、深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职于中华联合财产保险股份有限公司、国金证券股份有限公司、民生证券股份有限公司；自2023年2月起至今，担任哈尔滨森鹰窗业股份有限公司证券事务高级主管。
截至本公告披露日，周传艺女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
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