证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-028
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于公司部分董事、监事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司部分董事、监事辞职的情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及监事会于近日分别收到公司董事付丽梅女士、职工代表监事王勇先生、非职工代表监事那洪繁先生提交的书面辞职报告。
1、付丽梅女士辞去公司董事职务
付丽梅女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，付丽梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。付丽梅女士担任公司董事职务的原定任期至第八届董事会届满之日止（即2023年10月12日）。
截至本公告披露日，付丽梅女士直接持有公司0.24%的股份，付丽梅女士所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、王勇先生辞去公司职工代表监事职务
王勇先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，将继续在公司担任研发总监职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。王勇先生担任公司职工代表监事职务的原定任期至第八届监事会届满之日止（即2023年10月12日）。
截至本公告披露日，王勇先生直接持有公司0.58%的股份，王勇先生所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、那洪繁先生辞去公司非职工代表监事职务
那洪繁先生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后，将继续在公司担任研发中心副经理、项目中心工程经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，那洪繁先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。那洪繁先生担任公司职工代表监事职务的原定任期至第八届监事会届满之日止（即2023年10月12日）。
截至本公告披露日，那洪繁先生直接持有公司0.16%的股份，那洪繁先生所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。
付丽梅女士、王勇先生及那洪繁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会、监事会对以上三位在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心的感谢。
二、补选董事的情况
公司于2023年6月16日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名，第八届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年6月16日召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘楚洁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本次补选刘楚洁女士为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事对本事项发表了
明 确 同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议公告；
2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
2023年6月16日
附件：刘楚洁简历
刘楚洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月出生。毕业于美国波士顿大学管理学院（现更名为奎斯特罗姆商学院 Questrom School Of Business），会计学、金融学双专业本科毕业，获得工商管理学士学位。曾于安永会计师事务所美国波士顿分所工作；2019年12月起，参与公司财务管理工作，先后负责实施精细化预算管理、业财融合管理、财务IT平台管理、财经支持体系完善等项目；2022年5月至2023年4月，任森鹰窗业南京有限公司财务经理；2023年4月至今，任公司财务总监。
截至目前，刘楚洁女士未直接或间接持有公司股份，系现任公司董事、总经理边可仁之配偶，公司控股股东及实际控制人、董事长边书平，及实际控制人应京芬之儿媳。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。
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