301226 深市 祥明智能

证券代码：301226          证券简称：祥明智能          公告编号：2023-016
        常州祥明智能动力股份有限公司

 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州祥明智能动力股份有限公司（以下了简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、修订原因

    1、根据公司《2022 年度利润分配预案》，公司拟以总股本 68,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税）；以资本公积金转增股本，
每 10 股转增 6 股。转增后，公司总股本由 68,000,000 股增加至 108,800,000 股。
    2、为提升公司治理效率，公司董事会成员由 7 名变更为 5 名，其中独立董
事 3 名。

    二、修订情况

序号                修订前                              修订后

 1  第七条 公司注册资本为人民币 6,800 万  第七条 公司注册资本为人民币10,880万
      元。                                元。

 2  第二十一条 公司股份总数为6,800万股，公 二十一条 公司股份总数为10,880万股，公
      司的股本结构为：普通股6,800 万股。      司的股本结构为：普通股10,880万股。

 3  第一百一十六条 董事会由7名董事组成， 第一百一十六条 董事会由 5 名董事组
      其中独立董事 3 人。                  成，其中独立董事 3 人。

    除上述修订外，其他条款内容保持不变。

    同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体以工商行政管理部门登记、备案为准。修订后
的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2、修订后的《公司章程》。

    特此公告。

                                  常州祥明智能动力股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 31 日