证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2022-002
常州祥明智能动力股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 26 日在公司办公楼 306 会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以书面、邮件和电话的形式通
知全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中独立董事古群、陈宝以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并结合 2021 年度的工作情况，编写了公司《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会工作的主要工作内容进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
此外，公司独立董事古群、陈宝、祁建云分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，公司编制了公司《2021 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司结合 2021 年度经营情况编制了《2021 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司结合 2021 年度的财务状况及未来的经营发展计划编制了《2022 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
2021 年度，在公司董事会的正确领导下，公司经营管理层始终坚持企业核心价值观，认真贯彻执行董事会及股东大会的各项决议，以见贤思举、比肩齐高、审时度势、自强不息的拼搏精神，以打造企业持续竞争力为目标，在经营业绩、公司治理等各方面都取得了优异成绩。公司总经理结合 2021 年的外部环境与公司的实际经营情况，拟定了《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公司股东的净利润为 62,455,043.97 元，其中，母公司实现的净利润为 62,149,633.13元，提取法定盈余公积金 3,566,045.00 元，加上母公司年初未分配利润
152,642,348.43 元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为
211,225,936.56 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2021 年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.3 元（含税），共计派发现金红利 42,840,000 元（含税）。本次利润分配不送红股和资本公积金转增股本。
若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同时，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见与独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》
为日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计事项的公告》。
表决结果：公司关联董事张国祥、张敏回避表决，赞成 5 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
（九）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价，并形成了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
（十）审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具了专项说明。
2021 年度，公司的对外担保均系为其自身向金融机构申请融资提供担保，且履行了相应的审批程序，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担
保的情形，也不存在以前年度累计至 2021 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司 2022 年第一季度的经营情况，公司经营管理层编制了《2022 年一季度报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年一季度报告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司的财务状
况及经营成果，公司对截止 2021 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识
别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《常州祥明智能动力股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，将《常州祥明智能动力股份有限公司章程（草案）》变更为《常州祥明智能动力股份有限公司章程》，并授权公司董事会全权办理相应的工商变更登记手续。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司为持
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