301225 深市 恒勃股份

证券代码：301225          证券简称：恒勃股份      公告编号：2023-028
                恒勃控股股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

    公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名赵伟、张文伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

    特此公告。

                                                恒勃控股股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 11 月 16 日
附件

            第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    赵伟先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，本
科学历。2003 年 9 月至 2006 年 8 月，任南京金城塑胶科技有限公司技术部科长；
2006 年 9 月至 2009 年 10 月，任恒勃科技集团有限公司技术部科长；2009 年 11
月至今，历任恒勃控股股份有限公司品技部部长、研发中心汽车项目部长、销售业务部部长、采购副总监，现任恒勃控股股份有限公司监事会主席、采购总监。
    截至本公告披露日，赵伟先生通过台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5 万股，占总股本 0.05%，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。赵伟先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

    张文伟先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大
学，本科学历。2005 年 10 月至今，任恒勃控股股份有限公司生产制造部副部长，现任恒勃控股股份有限公司监事。

    截至本公告披露日，张文伟先生通过台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3 万股，占公司总股本 0.03%，未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 、3.2.4 条所规定的
情形，不是失信被执行人。张文伟先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。