301225 深市 恒勃股份

证券代码：301225          证券简称：恒勃股份      公告编号：2023-026
              恒勃控股股份有限公司

          第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知
已于 2023 年 11 月 11 日通过电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 15 日以
现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开，其中刘伟丽女士通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

  （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    监事会决议，提名赵伟、张文伟作为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

    本项议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    （1）审议通过《关于提名赵伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案表决获得通过。


    （2）审议通过《关于提名张文伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案表决获得通过。

    三、备查文件

    第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                恒勃控股股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 11 月 16 日