证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-003
恒勃控股股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】528号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,588.00万股，每股面值人民币1.00元。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验[2023]7930号”《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币7,750.00 万元变更为人民币10,338.00 万元，公司股份总数由7,750.00 万股变更为10,338.00万股。
公司股票已于2023年6月16日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（最终以市场监督管理部门登记为准）。
二、修订公司章程情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在创业板上市的 实际情况，公司拟将“《恒勃控股股份有限公司章程（草案）》”名称变更为
“《恒勃控股股份有限公司章程》”，并对部分条款进行相应修订，并提请
2023年第一次临时股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理相关工商变
更手续。
《恒勃控股股份有限公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
- 第三条 公司于2023年3月9日经中国证监会同
意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
2,588万股，于2023年6月16日起在深圳证券交
易所上市。
第四条 公司住所：台州市海昌路1500号（邮 第五条 公司住所：台州市海昌路1500号（邮
编：318000） 编：318014）
第五条 公司注册资本为人民币7,750万元。 第六条 公司注册资本为人民币10,338万元。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，
总经理、董事会秘书、财务负责人。 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第十八条 公司股份总数为【】股，其中公司 第十九条 公司股份总数为10,338万股，其中公首次公开发行股份前已发行的股份数为7,750 司首次公开发行股份前已发行的股份数为7,750万股，首次向社会公开发行的股份数为【】 万股，首次向社会公开发行的股份数为2,588万股；公司的股本结构为：普通股【】股。 股；公司的股本结构为：普通股10,338万股。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第一款 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章议；公司因本章程第二十二条第一款第（三） 程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董 的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
事会会议决议。 议。
公司依照第二十二条规定收购公司股份后，属 公司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日 于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第 的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让 已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让
或者注销。 或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本 后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销有5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时 购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以
间限制。 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
以自己的名义直接向人民法院起诉。 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 券。
责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有
前述规定也适用于持有公司5%以上有表决权 权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未
股份的股东。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院起诉。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第四十四条 公司发生下列对外担保行为时， 第四十五条 公司发生下列对外担保行为（包须经董事会审议通过后提交股东大会审议： 括为控股子公司提供担保）时，须经董事会审（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 议通过后提交股东大会审议：
资产10％的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总 资产10%的担保；
额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 （二）公司及公司控股子公司的提供担保总
50％以后提供的任何担保； 额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供 提供的任何担保；
的担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一 的担保；
期经审计净资产的50％且绝对金额超过5,000 （四）连续12个月内担保金额超过公司最近一
万元人民币； 期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万
（五）连续12个月内担保金额达到或超过公司 元人民币；
最近一期经审计总资产的30％； （五）连续12个月内担保金额超过公司最近一
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的 期经审计总资产的30%；
担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
（七）证券交易所或公司章程规定的其他担保 担保；
情形。 （七）证券交易所或公司章程规定的其他担保
上述担保金额的确定标准按照《创业板上市规 情形。
则》等相关规定执行。 上述担保金额的确定标准按照《创业板上市规
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 则》等相关规定执行。
人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决 人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半 人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决数通过。前款第（四）项担保，应当经出席会 由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半
议的股东所持表决权的2/3以上通过。 数通过。前款第（五）项担保，应当经出席会
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公 议的股东所持表决权的2/3以上通过。
司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益 司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的的，属于第一款第一至四项情形的，可以豁免 权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，
提交股东大会审议。 属于第一款第一至四项情形的，可以豁免提交
公司下列财务资助行为，须经股东大会审议通 股东大会审议。
过： 公司下列财务资助行为，须经股东大会审议通
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债 过：
率超过70%； （一）被资助对象最近一期经审计的资产负债
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内 率超过70%；
提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期 （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内
经审计净资产的10%。 提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期
除法律、法规、规章及规范性文件另有规定 经审计净资产的10%。
外，财务资助对象如为公司合并报表范围内且 除法律、法规、规章及规范性文件另有规定持股比例超过50%的控股子公司，免于适用本 外，财务资助对象如为公司合并报表范围内且
章程规定的审议程序。 持股比例超过50%的控股子公司，免于适用本
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