证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-021
浙江恒威电池股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》具体修订的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行适当修订，具体修订情况如下：
条款序号 修订前的章程条款 修订后的章程条款
为维护浙江恒威电池股份有限公司 为维护浙江恒威电池股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下
第一条 简称“《公司法》”）《中华人民共和国 简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上市 证券法》《上市公司章程指引》《上市
公司治理准则》《关于在上市公司建立 公司治理准则》《上市公司独立董事管
独立董事制度的指导意见》等法律、 理办法》等法律、法规、规范性文件
法规、规范性文件和其他有关规定， 和其他有关规定，制订本章程。
制订本章程。
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公
第十一条 司的副总经理、董事会秘书以及财务 司的副总经理、董事会秘书以及财务
总监。 负责人。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是， 公司不得收购本公司的股份。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的； 购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公 除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。 司股份的活动。
前款第六项所指情形，应当符合下列
条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于其最近
一期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票
收盘价格跌幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一
年股票最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
公司因本章程第二十四条第（一）项、 公司因本章程第二十四条第（一）项、
第（二）项的原因收购本公司股份的， 第（二）项的原因收购本公司股份的，
应当经股东大会决议。公司因本章程 应当经股东大会决议。公司因本章程
第二十四条第（三）项、第（五）项、 第二十四条第（三）项、第（五）项、
第（六）项的原因收购本公司股份的， 第（六）项的原因收购本公司股份的，
可以依照本章程的规定或者股东大会 可以依照本章程的规定或者股东大会
的授权，经三分之二以上董事出席的 的授权，经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议。公司因本章程第二 董事会会议决议。公司因本章程第二
十四条第（三）项、第（五）项、第 十四条第（三）项、第（五）项、第
（六）项的原因收购本公司股份的， （六）项的原因收购本公司股份的，
第二十六条 应当通过深圳证券交易所集中竞价交 应当通过深圳证券交易所集中竞价交
易方式进行。 易方式进行。
公司依照第二十四条规定收购本公司 公司依照第二十四条规定收购本公司
股份后，属于第（一）项情形的，应 股份后，属于第（一）项情形的，公
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 司购回本公司股份并注销该部分股份
（二）项、第（四）项情形的，应当 后，应向工商行政管理部门申请办理
在 6 个月内转让或者注销；属于第 注册资本的变更登记。应当自收购之
（三）项、第（五）项、第（六）项 日起 10 日内注销；属于第（二）项、
情形的，公司合计持有的本公司股份 第（四）项情形的，应当在 6 个月内
数不得超过本公司已发行股份总额的 转让或者注销；属于第（三）项、第
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 （五）项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当
在 3 年内转让或者注销。
公司购回本公司股份并注销该部分股
份后，应向工商行政管理部门申请办
理注册资本的变更登记。
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
第四十一条 算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
担保事项；
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