证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2023-011
浙江恒威电池股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资金投资项目的议案》及《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了同意的意见，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在创业板
上市,发行价格为 33.98 元，募集资金总额 86,082.89 万元，扣除相关发行费用后实
际募集资金净额为人民币 75,614.54 万元。
募集资金已于2022年3月4日划至公司指定账户。经天健会计事务所（特殊普通合 伙）审计并出具天健验字[2022]73号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》。
二、变更募集资金投资项目的概况
（一）原募集资金投资项目的计划投资情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用用途及《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金使用进展，公司募集资 金情况如下：
单位：人民币万元
拟使用募集 截止2022年12 截止 2022 年 12 月
序号 项目名称 投资总额 资金金额 月 31 日累计投 31 日募集资金专户 备注
入金额 余额（含利息）
1 高性能环保电池新建 29,635.20 29,635.20 2,680.48 27,597.51
及智能化改造项目
2 电池技术研发中心建 3,867.70 3,867.70 124.37 3,817.14
设项目
3 智能工厂信息化管理 3,840.06 3,840.06 47.23 3,856.40 -
平台建设项目
4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,126.18[注] - -
合 计 43,342.96 43,342.96 8,978.26 35,271.05 -
[注 1]补充流动资金本年投入金额大于募集资金承诺投资总额系本年投入金额包含该部分募集资金产生的利息。
[注 2]以上募集资金专户余额不包括超募资金。
原项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”获得项目备案批文：1、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（20203304113803154169）；2、浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（2020-330451-38-03-152966）。获得环境审批：1、嘉环秀建【2020】39 号；2、嘉环（经开）登备【2020】47 号。该项目原计划投资金额 29,635.20 万元，项目建设期为 20 个月。该项目达产后年可新增销售收
入 45,829.9 万元，年均利润总额为 6,136.4 万元，年均净利润 5,215.9 万元。
原项目“电池技术研发中心建设项目”获得项目备案批文：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（20203304113803153663）。获得环境审批：嘉环秀
建【2020】40 号。该项目原计划投资金额 3,867.70 万元，项目建设期为 20 个月。
原项目“智能工厂信息化管理平台建设项目”获得项目备案批文：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（20203304113803153660）。该项目原计划投资金额 3,840.06 万元，项目建设期为 24 个月。
（二）本次变更部分募集资金投资项目的情况
为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司拟对募集资金投向进
行变更，余额截止日期为 2023 年 3 月 31 日，变更后情况如下：
单位：人民币万元
截止 2023 年 3 月
序号 变更前项目名称 31 日未使用余额 变更后项目名称 项目备案及审批情况 备注
（含利息）
1 高性能环保电池新建及 27,590.54 高性能环保碱性 筹备备案中
智能化改造项目 和碳性电池项目
2 电池技术研发中心建设 浙江省工业企业“零土
项目 扣式锂锰电池新 地”技术改造项目备案
智能工厂信息化管理平 7,698.02 建及工厂智能化 通知书
3 台建设项目 改造项目 （2303-330411-07-02-
871755）
合 计 35,288.57 - -
注：考虑到利息收入等影响因素，具体以实际转出的募集资金金额为准。
拟将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止 2023 年 3
月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为拟成立的越南孙公司。原实施的募集资金投资项目“电池技
术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止 2023 年 3 月 31
日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”。
（三）变更募投项目的决策程序
2023 年4月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资金
投资项目的议案》及《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目及变更
募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。本议案
尚需提交2022年年度股东大会审议。
（四）募集资金专户存储与管理
为规范公司募集资金管理、存放和使用，根据相关规定，公司拟连同拟成立
的越南孙公司与保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储监管协议》，开立募
集资金专户存储，对该募集资金的存放和使用实施有效监管。 董事会授权公司管
理层办理本次募投项目变更所涉及的募集资金专户注销、开立及监管协议签署等
相关事项。
（五）变更募投项目的原因
原项目是公司进行了充分市场调研，并经过严格、详尽的可行性论证之后所
确定的，项目立项和可行性论证是基于前期实际情况开展的，具备谨慎性。
原项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”是公司现有产品和技术进
一步的更新改造，公司拥有多项专利技术，具备成熟的锌锰电池生产经验，原项
目计划实施地点是现有新厂区和老厂区，但项目实施过程中，因宏观经济环境和
经济政策变化，进度缓慢，而新项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”的实施
地点为越南，通过全资新加坡子公司拟向越南投资设立全资孙公司作为项目实施
主体，公司管理层对越南地区的投资环境做了详尽的了解和分析，变更后的投资
项目将有助于公司利用越南良好的产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜
在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提
高公司经济效益。
结合厂区现有运营情况，针对原项目“电池技术研发中心建设项目”和“智
能工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益的现状，公司将原项
目进行整合，融入了扣式锂锰电池产品生产的内容，在原有项目提升公司研发水
平，改善厂区智能化水平的基础上，增加了经济效益，使得股东利益达到最大化。
综上，公司拟将募集资金投资项目变更用于新项目，符合公司发展战略，有
利于为公司及股东创造更大收益。
三、变更后项目情况说明
（一）高性能环保碱性和碳性电池项目
1、项目基本情况和投资计划
（1）项目概述
为了进一步扩大企业规模，提高产品市场占有率，公司计划通过新加坡子公司向越南投资设立全资孙公司并新建高性能环保碱性和碳性电池项目，构建高性能环保碱性电池和碳性电池的全球化布局产业链。
本项目总用地面积约 54,930 ㎡，新增碱性电池智能自动化生产线若干条及配套碱性电池生产所需的打环机、点焊机若干台，新增碳性电池生产线若干条，新增正
极制造系统、负极制造系统及各类包装设备若干台。
项目投产后，逐步形成高性能环保碱性电池和碳性电池的生产能力，达产后，将形成碱性电池8亿支，碳性电池10.3亿支的生产规模。
（2）项目投资估算
本项目投资概算具体情况如下：
序号 项目 投资额（万美元） 占比
1 工程费用 3,255.00 65.69%
1.1 土地款 540.00 10.90%
1.2 建筑工程费 825.00 16.65%
1.3 设备购置及安装费 1,890.00 38.14%
2 工程建设其他费用 100.00 2.02%
3 预备费 100.00 2.02%
4 铺底流动资金 1,500.00
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