证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-003
浙江华是科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届监
事会第十九次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监
事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中监事章忠灿先生、
刘瑞金先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席章忠灿先生主持。会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会 按照相关法律程序进行换届选举。
公司监事会提名章忠灿先生、刘瑞金先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之 日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事
会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、关于提名章忠灿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、关于提名刘瑞金先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。
三、备查文件
1、 第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 22 日
