301218 深市 华是科技

      证券代码：301218          证券简称：华是科技          公告编号：2024-025

                    浙江华是科技股份有限公司

                  关于 2023 年年度报告的更正公告

            本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

  经事后审核及公司自查，发现“第三节管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”之“5、

  募集资金使用情况”之“（1）募集资金总体使用情况”部分数据的数量单位填报有误，

  具体内容更正如下：

      更正前：

                                                                                                单位：万元

                                                                      报告期  累计变  累计变更                尚未使

募集年  募集                    募集资金  本期已使    已累计使  内变更  更用途  用途的募  尚未使用    用募集  闲置两年
  份    方式    募集资金总额      净额    用募集资    用募集资  用途的  的募集  集资金总  募集资金    资金用  以上募集
                                              金总额      金总额    募集资  资金总    额比例      总额      途及去  资金金额
                                                                      金总额    额                              向

                                                                                                                存放于

        公开                                                                                                  募集资

2022 年  发行  630,641,211.06  54,311.4  12,884.74  27,604.7        0        0      0.00%  28,286.24  金专户          0
        股份                                                                                                  和现金

                                                                                                                管理

 合计    --    630,641,211.06  54,311.4  12,884.74  27,604.7        0        0      0.00%  28,286.24    --            0

                                                    募集资金总体使用情况说明

  1、实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同
意，华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额
为人民币 630,641,211.06 元，扣除各项发行费用人民币 87,527,225.52 元后，实际募集资金净额为人民币 543,113,985.54 元。

  上述募集资金已于 2022 年 3 月 1 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（天健验[2022]70 号）。公司及全资子公司华是智能已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

  2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为人民币 54,311.40 万元，公司已累计使用募集资金总额 27,604.70 万元，尚未使用募集资金 28,286.24
万元(含理财收益及利息 1,579.54 万元)。


      更正后：

                                                                                                单位：万元

                                                                    报告期  累计变  累计变更                尚未使

募集年    募集    募集资金    募集资金  本期已使    已累计使  内变更  更用途  用途的募  尚未使用    用募集  闲置两年
  份      方式      总额        净额    用募集资    用募集资  用途的  的募集  集资金总  募集资金    资金用  以上募集
                                            金总额      金总额    募集资  资金总    额比例      总额      途及去  资金金额
                                                                    金总额    额                              向

                                                                                                              存放于

        公开发                                                                                              募集资

2022 年  行股份    63,064.12  54,311.4  12,884.74  27,604.7        0        0      0.00%  28,286.24  金专户          0
                                                                                                              和现金

                                                                                                              管理

 合计      --      63,064.12  54,311.4  12,884.74  27,604.7        0        0      0.00%  28,286.24    --            0

                                                    募集资金总体使用情况说明

  1、实际募集资金金额和资金到账情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交
易所同意，华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集
资金总额为人民币 630,641,211.06 元，扣除各项发行费用人民币 87,527,225.52 元后，实际募集资金净额为人民币 543,113,985.54 元。

  上述募集资金已于 2022 年 3 月 1 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（天健验[2022]70 号）。公司及全资子公司华是智能已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

  2、募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为人民币 54,311.40 万元，公司已累计使用募集资金总额 27,604.70 万元，尚未使用募集资金
28,286.24 万元(含理财收益及利息 1,579.54 万元)。

      除上述更正内容外，公司《2023 年年度报告》其他内容不变。本次更正不涉及公司

  财务报表变更，不影响公司财务状况和经营成果。公司对本次更正给广大投资者带来的不

  便深表歉意。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核，提高信息披露质量，避免出

  现类似问题。

      特此公告。

                                                        浙江华是科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2024 年 4 月 23 日