证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2022-017
浙江华是科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董
事会第三次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于2022年4月15日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事温志伟先生、独立
董事张秀君女士和独立董事张红艳女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事 长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
董事会认为：2021 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会
的各项决议及管理制度，公司保持持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了 经营层 2021 年度主要工作。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》和刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
公司独立董事张秀君女士、张红艳女士在本次董事会上就 2021 年的工作情
况提交了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，所有董事均为关联董事，进行回避表决，因此本议案无法形成决议，故直接提交 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于向相关银行申请 2022 年度综合授信的议案》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向相关银行申请 2022 年度综合授信的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《证券法》《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2021 年度利润分配预案，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》中的部分内容。同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日刊载在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工
作制度》《董事会秘书工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《上市公司对外提供财务资助管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《累积投票实施细则》《重大信息内部报告制度》《日常经营重大合同信息披露制度》《大股东、董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略与投资委员会工作制度》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票实施细则》《重大信息内部报告制度》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案》
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第三届董事会第三次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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