证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-058
万凯新材料股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年4月21日（星期五） 14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年4月21日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年4月21日9:15 -15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会并表决的股东共26人，代表股份163,213,254股，占上市公司总股份的47.5292％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份163,103,602股，占上市公司总股份的47.4973％。通过网络投票的股东11人，代表股份109,652股，占上市公司总股份的0.0319％。
其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共21人，代表股份12,348,252股，占上市公司总股份的3.5959％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》；
同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意163,205,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
同时，公司独立董事在本次股东大会上作了2022年度述职报告，述职报告详见2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》；
同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议
案》；
本议案采取逐项表决，具体表决结果如下：
14.01、审议通过《发行证券的种类》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.02、审议通过《发行规模》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.03、审议通过《票面金额和发行价格》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
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