证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2022-038
万凯新材料股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年5月20日（星期五）14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022 年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年5月20 日9:15 -15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼203会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共26人，代表股份159,904,588股，占公司总股本的46.5657%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共12人，代表股份159,865,002股，占公司总股本的46.5542%；通过网络投票的股东共14人，代表股份39,586股，占公司总股本的0.0115%。
其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共22人，代表股份9,789,586股，占公司总股本的2.8508%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
6、审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
8、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
9、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
11、审议通过《关于建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期60万吨）暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0439％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0051％。
12、审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4.800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
13、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0439％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0051％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0439％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0051％。
15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意159,899,788股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9970%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0439％；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0051％。
16、审议通过《关于修订<董事会议事规则
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