证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2022-017
万凯新材料股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第
一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计报表实
现归属于上市公司股东的净利润 441,904,378.28 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 483,499,130.56 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为
106,748,355.27 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 106,748,355.27 元。
综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》的规定，公司2021 年度利润分配预案为：以未来公司实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告日的公司总股本343,395,400 股为基数进行测算，2021 年度公司现金分红金额预计 68,679,080 元。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分
配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的审议程序
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的
议案》。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》。公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩及发展计划相匹配，且兼顾了公司与股东利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，履行了相关的审批程序，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维护了公司股东尤其中小股东的利益，因此，我们一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议
2、公司第一届监事会第八次会议
3、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
万凯新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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