联系客服

301215 深市 中汽股份


首页 公告 中汽股份:第二届董事会第二次会议决议公告

中汽股份:第二届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2023-07-11

中汽股份:第二届董事会第二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301215        证券简称:中汽股份        公告编号:2023-035
            中汽研汽车试验场股份有限公司

            第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会
议于 2023 年 7 月 10 日(星期一)以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7
月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事9 人。

    会议由董事长张嘉禾先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任张子鹏先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理及变更证券事务代表的公告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    鉴于张子鹏先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务,公司董事会同意聘任奚佩佩女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理及变更证券事务代表的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二次会议决议;
2、 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
3、 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

                                    中汽研汽车试验场股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 7 月 11 日
[点击查看PDF原文]