证券代码:301215 证券简称:中汽股份 公告编号:2023-035
中汽研汽车试验场股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会
议于 2023 年 7 月 10 日(星期一)以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7
月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事9 人。
会议由董事长张嘉禾先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任张子鹏先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理及变更证券事务代表的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于张子鹏先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务,公司董事会同意聘任奚佩佩女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理及变更证券事务代表的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二次会议决议;
2、 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日