301215 深市 中汽股份

证券代码：301215        证券简称：中汽股份        公告编号：2023-020
            中汽研汽车试验场股份有限公司

          第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议于 2023 年 5 月 25 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023
年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。

    会议由监事会主席朱爱民主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会由 5 名监事组成，其中包括 2 名职工代表监事，3 名非职工代表监事；监事任期三年，任期届满可连选连任。公司监事会提名朱爱民先生、张子婧女士、李奇峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

    1、审议通过《关于提名朱爱民先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名张子婧女士为公司非职工代表监事候选人的议案》表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于提名李奇峰先生为公司非职工代表监事候选人的议案》表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 第一届监事会第十五次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

                                    中汽研汽车试验场股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 5 月 25 日