证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2022-019
中汽研汽车试验场股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 10 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 10 日（星期二）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、 召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有
限公司（以下简称“公司”）会议室
3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长安铁成先生由于公务原因无法出席本次会议，因此本次
会议由副董事长张乃文先生主持。
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 991,919,732 股，占公司有表决权股份总数1,322,400,000 股的 75.0091%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 436,800,000 股，占公司有表决权股份总数 1,322,400,000股的 33.0309%；通过网络投票的股东共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 555,119,732 股，占公司有表决权股份总数 1,322,400,000 股的 41.9782%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13
人，代表有表决权的公司股份数合计为 50,119,732 股，占公司有表决权股份总数1,322,400,000 股的 3.7901%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份50,000,000股，占公司有表决权股份总数1,322,400,000股的3.7810%；通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 119,732 股，占公司有表决权股份总数 1,322,400,000 股的 0.0091%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。董事长安铁成先生由于公务原因无法出席本次会议，已向董事会提出书面请假。因疫情原因，见证律师通过视频会议系统对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944％；反对 52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意 50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8884％；反对 52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1042％；弃权 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0074％。
（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944％；反对 52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意 50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8884％；反对 52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1042％；弃权 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0074％。
（三）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944％；反对 52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意 50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8884％；反对 52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1042％；弃权 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0074％。
（四）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944％；反对 52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意 50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8884％；反对 52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1042％；弃权 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0074％。
（五）审议通过了《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
表决情况：同意 991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944％；反对 52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8884％；反对 52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1042％；弃权 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0074％。
（六）审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 991,897,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；反对 18,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意 50,097,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9550％；反对 18,832 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0376％；弃权 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0074％。
（七）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944％；反对 52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意 50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8884％；反对 52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1042％；弃权 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0074％。
（八）逐项审议《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
议案 8.01、审议通过了《关于预计 2022 年度与中国汽车技术研究中心有限
公司及其关联方日常关联交易的议案》
表决情况：同意 436,867,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9880％；反对 52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 50,067,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8958％；反对 52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1042％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东中国汽车技术研究中心有限公司（持有股份 555,000,000 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 555,000,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
议案 8.02、审议通过了《关于预计 2022 年度与江苏悦达集团有限公司及其
关联方日常关联交易的议案》
表决情况：同意 605,067,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9914％；反对 52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 50,067,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8958％；反对 52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1042％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东江苏悦达集团有限公司（持有股份 386,800,000 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 386,800,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（九）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 991,867,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947％；反对 52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 50,067,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8958％；反对 52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1042％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于修订<中汽研汽车试验场股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944％；反对 52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 50,063,800 股，占出席会议
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