301212 深市 联盛化学

证券代码：301212        证券简称：联盛化学        公告编号：2024-007
            浙江联盛化学股份有限公司

        关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案的基本情况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表中 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 71,112,773.72 元，加
年初未分配利润 412,439,275.31 元，提取盈余公积 6,684,341.32 元，扣除 2023 年
度派发的 2022 年度现金分红 41,040,000.00 元，可供股东分配的利润为
435,827,707.71 元；母公司 2023 年度净利润为 66,843,413.18 元，加年初未分配
利润 339,860,116.31 元，提取盈余公积 6,684,341.32 元，扣除 2023 年度派发的
2022 年度现金分红41,040,000.00 元，可供股东分配的利润为358,979,188.17 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 358,979,188.17 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《浙江联盛化学股份有限公司章程》等相关规定，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展的需要，在保证公司正常发展的前提下，公司拟提出 2023 年度利润分配预案为：

    公司拟以截至 2024 年 4 月 24 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），合计派发现金红利 2,138.40 万元。本
次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

    二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023
年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，符合公司和全体股东的利益。该预案的实施不会造成公司流动资金的短缺或其他不良影响。

    本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江联盛化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    三、审议程序及相关意见说明

    1、董事会审议情况

    2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素。

    因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：在保证公司正常经营的前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享经营成果。公司本次拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。

    因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。

    四、其他说明


    （一）根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，经股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

    （二）本次利润分配预案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （三）本次利润分配预案披露公告前，公司将严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记，防止内幕信息的泄露。

    五、备查文件

    1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                            浙江联盛化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日