证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-016
浙江联盛化学股份有限公司
关于修订章程并办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前公司章程内容（2022 年 5 月） 修订后公司章程内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司系由临海市联盛化学有限公司整体变更设
1 公司系由临海市联盛化学有限公司整体变更 立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得
设立，在台州市市场监督管理局注册登记，取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913310826683250245。
913310826683250245。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面
2 值。 值，每股面值人民币 1 元。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
3 程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
序号 修订前公司章程内容（2022 年 5 月） 修订后公司章程内容
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 议。
...... ......
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
...... ......
（十六）公司发生的交易（提供担保和提供财 （十六）公司发生的交易（提供担保、提供财
务资助除外、受赠现金资产、获得债务减免等 务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交
公司单方面获利的交易除外）达到下列标准之 股东大会审议：
一的，应当提交股东大会审议：
......
...... 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 对值计算。
对值计算。 本款所称“交易”包括下列类型的事项：购买或
本款所称“交易”包括下列类型的事项：购买或 者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公
者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公 司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（指
租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含 公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担
委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产； 保）；租入或者租出资产；签订管理方面的合
债权或者债务重组；研究与开发项目的转移； 同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受
4 签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、 赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目
优先认缴出资权利等）；深圳证券交易所认定 的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优
的其他交易。 先购买权、优先认缴出资权利等）；深圳证券
交易所认定的其他交易。
......
对属于中国证监会和深圳证券交易所关于本 ......
章程所述交易事项的审批权限及所规定的其 （十七）公司提供财务资助，应当经出席董事
他事项，应按照中国证监会和深圳证券交易所 会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，
的有关规定执行。 及时履行信息披露义务。财务资助事项属于下
（十七）公 司 发生的财务资助事项属于下列 列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交
情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股 股东大会审议：
东大会审议：
......
...... （十八）公司与关联人发生的交易（提供担保
（十八）审议公司与关联人发生的金额超 除外）金额超过 3,000 万元，且占公司最近一
3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。
绝对值 5%以上的关联交易（提供担保除外）。
公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东 ......
序号 修订前公司章程内容（2022 年 5 月） 修订后公司章程内容
应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表
决权。公司拟进行须提交股东大会审议的关联
交易，应当在提交董事会审议前，取得独立董
事事前认可意见。独立董事事前认可意见应当
取得全体独立董事半数以上同意，并及时披
露。
......
第四十二条 公司下列担保行为，须经董事会 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经董事
审议通过后提交股东大会审议通过： 会审议通过后提交股东大会审议通过：
...... ......
（七）证券交易所或者公司章程规定的其他担 （七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其
保情形。 他担保情形。
股东大会审议前款第五项担保事项时，必须经 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 议的 2/3 以上董事审议同意。股东大会审议前
通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及
5 其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该 款第五项担保事项时，必须经出席会议的股东
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担
决权的半数以上通过。 保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的
股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股
...... 东大会的其他股东所持表决权的半数以上通
过。
......
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为： 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公
公司住所地或会议通知中指定的其他地点。股 司住所地或会议通知中指定的其他地点。股东
东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公 大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司
司还将提供网络投票的方式为股东参加股东 还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会
大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
6 会的，视为出席。 视为出席。
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会
现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召
集人应当在现场会议召开日前至少 2个工作日
公告并说明原因。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
7 ...... ......
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
露所有提案的全部具体内容。拟讨论
查看PDF原文
