301211 深市 亨迪药业

证券代码：301211      证券简称：亨迪药业    公告编号：2023-039
                湖北亨迪药业股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 6 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2023 年 6 月
21 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。经全体
监事推举，本次会议由监事全俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举全俊先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                  湖北亨迪药业股份有限公司监事会
                                                  2023 年 6 月 21 日