301210 深市 金杨股份

证券代码：301210          证券简称：金杨股份      公告编号：2024-023
        无锡市金杨新材料股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特 别提示：

  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  1.会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024年 5 月 20 日（星期一）15:00

  （2）网络投票时间：2024 年 5月 20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
20 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2024年 5 月 20 日 9:15—15:00。

  2.会议召集人：公司董事会；

  3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；

  4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼会议室；

  5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
  6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


  1.股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共 14 人，代表股份57,718,416 股，占上市公司有表决权总股份的 69.9987%。其中：

  （1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 6 人，代表股份51,637,350 股，占上市公司有表决权总股份的 62.6239%。

  （2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 8 人，代表股份 6,081,066
股，占上市公司有表决权总股份的 7.3749%。

  2.中小股东出席会议的情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东） 共计 8 人，代表股份 6,081,066 股，占上市公司有表决权总股份的
7.3749%。其中：

  （1）参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共0 人，代表股份 0股，占上市公司有表决权总股份的 0.0000%。

  （2）通过网络投票系统投票的中小股东和股东代表共 8 人，代表股份6,081,066 股，占上市公司有表决权总股份的 7.3749%。

  3. 其他人员出席情况

  公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  表决结果：同意 57,718,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意 6,081,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 57,718,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意 6,081,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 57,718,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意 6,081,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


  表决结果：同意 57,718,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意 6,081,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 57,701,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702％；
反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意 6,063,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7172％；反对
17,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  关联股东杨建林、华月清、杨浩、无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）、无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

  表决结果：同意 6,531,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意 6,081,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


  表决结果：同意 57,718,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意 6,081,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 57,718,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意 6,081,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  国浩律师（杭州）事务所王侃律师、张之玥律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：无锡市金杨新材料股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

  1．2023 年年度股东大会决议；


  2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司2023 年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

                                      无锡市金杨新材料股份有限公司
                                                      2024年5月 21 日