证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-017
北京中亦安图科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
公司高级管理人员、内部审计部负责人、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及
第四届监事会任期已届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开职工代表大会，选举产
生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东
大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。
为保证董事会、监事会工作的顺利开展，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第五
届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席，同时聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、非独立董事：李东平（董事长）、田传科、邵峰、徐晓飞。
2、独立董事：穆林娟（会计专业人士）、郑云端、赵龙凯。
公司第五届董事会由上述 7 名董事组成（简历详见附件），其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格在公司 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核
无异议。公司第五届董事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
1、审计委员会：穆林娟（主任委员）、赵龙凯、徐晓飞。
2、战略委员会：李东平（主任委员）、田传科、邵峰。
3、提名委员会：赵龙凯（主任委员）、郑云端、李东平。
4、薪酬与考核委员会：郑云端（主任委员）、穆林娟、邵峰。
公司董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员并且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、公司第五届监事会组成情况
1、非职工代表监事：杜大山（监事会主席）、王志敏。
2、职工代表监事：何艳红。
公司第五届监事会由上述3名监事组成（简历详见附件），其中职工代表监事人数未低于监事会成员的三分之一。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第五届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
四、聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的情况
（一）高级管理人员聘任情况
1、总经理：田传科
2、副总经理：冷劲、杨玲
3、副总经理兼财务总监：张爱红
4、副总经理兼董事会秘书：乔举
公司高级管理人员（简历详见附件）均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会秘书乔举女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）内部审计部负责人和证券事务代表的聘任情况
1、内部审计部负责人：王瑞杰
2、证券事务代表：何欢
上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
何欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
电话/传真：010-81377575
电子邮箱：Bodoffice@ce-service.com.cn
通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层
六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，刘学先生、唐宇良先生、单勇先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘学先生、唐宇良先生、单勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，万庆先生、潘桂兰女士、陈大习女士不再担任公司监事，离任后将继续在公司任职。截至本公告披露日，万庆先生持有公司股份1,125,000股，
占公司总股本的1.12%；潘桂兰女士持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.15%；陈大习女士持有公司股份120,000股，占公司总股本的0.12%。万庆先生、潘桂兰女士、陈大习女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后的股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。
因任期届满，李东平先生、黄远邦先生、冯磊先生、王宇先生不再担任公司副总经理，离任后将继续在公司任职。截至本公告披露日，李东平先生持有公司股份12,000,000股，占公司总股本的12.00%；黄远邦先生持有公司股份1,650,000股，占公司总股本的1.65%；冯磊先生持有公司股份1,275,000股，占公司总股本的1.27%；王宇先生持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.30%。李东平先生、黄远邦先生、冯磊先生、王宇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后的股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对上述届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京中亦安图科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
一、第五届董事会非独立董事简历
1、李东平先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
科技大学工商管理专业，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于
内蒙古纺织品进出口有限公司；1998 年 8 月至 2002 年 8 月，就职于北京博西电
力转换设备有限公司；2002 年 8 月至 2007 年 1 月，就职于安图特（北京）科技
有限公司；2007 年 1 月至 2012 年 5 月，任中亦安图科技发展（北京）有限公司
董事、副总经理；2012 年 6 月至 2015 年 2 月，任公司副总经理；2015 年 3 月至
今，任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，李东平先生持有公司股份 12,000,000 股。李东平先生与田传科先生、邵峰先生、徐晓飞先生为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。除此以外，李东平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，李东平先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
2、田传科先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
大学工商管理专业，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 2000 年 8 月，就职于原铁
道部信息技术中心；2000 年 8 月至 2007 年 1 月，就职于安图特（北京）科技有
限公司；2007 年 1 月至 2012 年 5 月，任中亦安图科技发展（北京）有限公司董
事、总经理；2012 年 6 月至今，任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，田传科先生持有公司股份 12,000,000 股。田传科先生与李东平先生、邵峰先生、徐晓飞先生为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。除此以外，田传科先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，田传科先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
3、邵峰先生，1964 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于华
中工学院（现华中科技大学）计算机外设专业，本科学历，高级工程师。1987
年 7 月至 1995 年 2 月，就职于国家信息中心计算与通讯部；1995 年 3 月至 1999
年 2 月，就职于 IBM New Zealand Limited；1999 年 3 月至 1999 年 6 月，就职
于国际商业机器（中国）有限公司；1999 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于美国安
图特国际有限公司；2000 年 7 月至 2006 年 12 月，就职于安图特（北京）科技
有限公司；2007 年 1 月至 2012 年 5 月，任中亦安图科技发展（北京）有限公司
董事、常务副总经理；2012 年 6 月至 2014 年 4 月，任公司董事、副总经理；2014
年 4 月至今，任公司董事长，并于 2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任公司董事会秘
书。
截至本公告披露日，邵峰先生持有公司股份 12,000,000 股。邵峰先生与李东平先生、田传科先生、徐晓飞先生为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。除此以外，邵峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，邵峰先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、徐晓飞先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
政法大学法学专业，博士研究生学历。1994 年 1 月至 2021 年 8 月，担任北京市
通商律师事务所合伙人；2017 年 6 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，徐晓飞先生持有公司股份 17,145,000 股。徐晓飞先生与李东平先生、田传科先生、邵峰先生为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。除此以外，徐晓飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
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