301208 深市 中亦科技

证券代码：301208        证券简称：中亦科技        公告编号：2024-016
          北京中亦安图科技股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本
次会议通知时限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由监事杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举杜大山先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、 备查文件

  1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                              北京中亦安图科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 5 月 9 日