证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2022-011
北京中亦安图科技股份有限公司
关于 2022 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2022年半年度财务报告（未经审计），公司2022年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润44,293,837.05元，其中母公司2022年1-6月实现净利润为44,177,830.95元。截至2022年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为450,237,659.10元，母公司累计未分配利润为449,740,893.13元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为449,740,893.13元。
为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的2022年半年度利润分配预案如下：
以公司目前现有的总股本66,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），合计派发现金红利人民币24,000,012.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2022年8月26日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事独立意见
独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的2022年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中亦安图科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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