证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-047
华兰生物疫苗股份有限公司
关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 10 月 27 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使用状态的日期向后延长。
上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。本次调整事项无需股东大会审议批准。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,244,203,103.93元，上述募集资金已于 2022年 2月
14 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月
14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066 号）。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净
额，公司此次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金拟使用量
1 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保 137,516.00 97,526.35
障能力建设项目
2 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项 8,600.00 7,735.45
目
3 多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目 27,425.00 24,667.97
4 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目 79,590.00 68,432.43
5 新型疫苗研发平台建设项目 29,521.00 26,058.11
合计 282,652.00 224,420.31
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2023年 9月 30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财
收益扣除银行手续费等的净额）为 1,174,847,653.36 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 880,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中，存储情况如下：
开户银行 帐号 余额（元） 对应募投项目
中国民生银行新乡分 634400821 145,623,021.91 流感疫苗开发及产业化和现有
行 产品供应保障能力建设项目
中信银行新乡分行营 811110101300 18,936,305.77 冻干人用狂犬病疫苗开发及产
业部 1430373 业化建设项目
中国工商银行股份有 170402022920 9,522,765.72 多联细菌性疫苗开发及产业化
限公司新乡新区支行 0164827 建设项目
招商银行股份有限公 123905076110 70,153,145.47 新型肺炎疫苗的开发及产业化
司郑州分行营业部 929 项目
中国银行股份有限公 259879676982 50,612,414.49 新型疫苗研发平台建设项目
司新乡华兰支行
合计 294,847,653.36
三、部分募集资金投资项目延长实施期限的情况及原因
公司首次公开发行股票募集资金投资项目方案确定后，公司积极推进各个募投项目的开发及建设工作。但疫苗开发及产业化过程中需经历漫长的研发周期以及多个关键审批节点，存在一定的不确定性，因此部分募投项目未能完全按照计划的实施周期完成项目建设。目前，公司“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”的实施情况如下：
项目名称 目前实施情况 后续工作
公司于 2023 年 2 月取得冻干
人用狂犬病疫苗（Vero 细 完成新生产线的建设工作，并
胞）的《药品注册证书》， 进行生产工艺、质量标准和分
冻干人用狂犬病疫苗开 并初步生产，目前取得狂犬 析方法的开发、生产工艺中试
发及产业化建设项目 疫苗批签发 3 批，开发阶段 放大和工艺验证，同时进行相
工作基本完成；目前已具备 应的稳定性研究，完成后申请
150 万剂/年生产能力，同时 生产线 GMP 认证，开展大规
新生产线的建设工作正在启 模生产。
动中。
推进多联细菌性疫苗其他子项
目研发，推动公司吸附无细胞
百（三组分）白破 b 型流感嗜
该项目子项目之一的吸附破 血杆菌结合疫苗、吸附无细胞
伤风疫苗于 2023 年 2 月取得 百（三组分）白破联合疫苗的
多联细菌性疫苗开发及 《药品注册证书》，目前取 研发进度，最终构建吸附无细
产业化建设项目 得吸附破伤风疫苗批签发 1 胞百（三组分）白破联合疫苗
批，多联细菌性疫苗的单联 600 万剂/年；吸附无细胞百
疫苗基础已经构建，目前已 （三组分）白破 b 型流感嗜血
具备 600万剂/年生产能力。 杆菌结合疫苗 400 万剂/年；冻
干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗
（Hib 疫苗）500 万剂/年的生
产体系并通过 GMP 认证。
持续开展病毒类、细菌类和相
已建成生物安全三级（BSL- 关高等级病原微生物疫苗研发
新型疫苗研发平台建设 3）实验室、动物生物安全 实验室及检验检测等平台建
项目 三级（ABSL-3）实验室并通 设，最终实现从病原体分离至
过相关监管部门验收。 疫苗生产全过程的有机结合，
为高传染性病毒类/细菌类疫苗
的开发提供良好的应急平台。
综上所述，公司综合上述募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规
项目名称 变更后预计达到
可使用状态日期
冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目 2025年 12月 31 日
多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目 2025年 12月 31 日
新型疫苗研发平台建设项目 2025年 12月 31 日
四、本次部分募集资金投资项目延长实施期限对公司的影响
公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延长部分募集资金投资项目实施期限不存在变相改变募集
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