证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-023
华兰生物疫苗股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 4 月 21 日下午 13:00
网络投票时间：2023 年 4 月 21 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表有
表决权股份 333,197,200 股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 83.2972%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份306,005,100 股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 76.4994%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份27,192,100股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 6.7979％。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开 2022 年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年实现净利润517,894,411.06 元，提取法定盈余公积 43,062,878.08 元后，本期可供分配的利润为
474,831,532.98 元，加年初未分配利润 1,412,479,097.25 元，扣除 2022 年当期分配上
年度现金股 80,002,000 元，2022 年度累计可供分配的利润为 1,807,308,630.23 元。
公司以当前总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 3 元
（含税），共计 120,003,000.00 元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计
200,005,000 股，转增后公司总股本为 600,015,000 股；本年度不送红股。分配现金红利后剩余未分配利润 1,687,305,630.23 元滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
股东大会授权董事会及经营管理层办理因 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。
总表决情况：同意 333,189,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.3827％；反对 8,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6173％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第二届董事会非独立董事。
子议案总表决情况：
8.01.候选人：选举安康先生为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
8.02.候选人：选举范蓓女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
8.03.候选人：选举马小伟先生为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
8.04.候选人：选举安文琪女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
8.05.候选人：选举安文珏女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
8.06.候选人：选举潘若文女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
中小股东子议案总表决情况：
8.01.候选人：选举安康先生为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
8.02.候选人：选举范蓓女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
8.03.候选人：选举马小伟先生为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
8.04.候选人：选举安文琪女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
8.05.候选人：选举安文珏女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
8.06.候选人：选举潘若文女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
安康先生、范蓓女士、马小伟先生、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士当选公司第二届董事会非独立董事。
9、逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第二届董事会独立董事。
子议案总表决情况：
9.01.候选人：选举李德新先生为公司独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
9.02.候选人：选举董关木先生为公司独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东
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