证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-016
华兰生物疫苗股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰疫苗”）第一届董事会任
期将于 2023 年 6 月 3 日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章
程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名安康先生、范蓓女士、马小伟先生、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名李德新先生、董关木先生、杨东升先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，杨东升先生为会计专业人士，以上候选人简历见附件。
截止本公告披露日，独立董事候选人李德新先生、董关木先生、杨东升先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成
公司第二届董事会，任期为经公司股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责，维护公司和全体股东的利益。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
附件：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
安康先生，中国国籍，1949 年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学学
历，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，第十届、十一届河南省人大代表，第十二届、第十三届、第十四届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴，曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖。1974 年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。自 1992 年 3 月，历任华兰生物工程股份有限
公司（以下简称“华兰生物”）总经理、董事长，2013 年 4 月至 2022 年 4 月任
华兰生物董事长、总经理，2022 年 4 月至今任华兰生物董事长，2005 年 11 月
至今任华兰疫苗董事长。
截至本公告披露日，安康先生未直接持有公司股份。安康先生是公司的实际控制人，亦是公司控股股东华兰生物的董事长、实际控制人，是公司 5%以上股东 CYBERCREATOR LIMITED 科康有限公司（以下简称“香港科康”）的董事，同时为公司董事安文琪女士、公司董事兼总经理安文珏女士的父亲。除以上情形外，安康先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
范蓓女士，中国国籍，1972 年出生，毕业于河南师范大学生物系，研究生
学历，医学生物学高级工程师。自 1992 年 3 月，历任华兰生物办公室主任、董
事会秘书、副总经理、常务副总经理，2013 年 4 月至 2022 年 4 月任华兰生物
董事、常务副总经理，2022 年 4 月至今任华兰生物董事、总经理，2005 年 11
月至今任华兰疫苗董事。
截至本公告披露日，范蓓女士未直接持有公司股份。范蓓女士为公司控股股东华兰生物的董事、总经理，为公司 5%以上股东香港科康的董事。除以上情形外，范蓓女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
马小伟先生，中国国籍，1968 年出生，毕业于河南农业大学微生物专业，
研究生学历，医药管理正高级工程师。自 1993 年 9 月，历任华兰生物生产部经理、研发部经理、生产总监。2013 年 4 月至今任华兰生物副总经理、研发中心
主任，2022 年 4 月至今任华兰生物常务副总经理、董事，2020 年 6 月至今任华
兰疫苗董事。
截至本公告披露日，马小伟先生未直接持有公司股份。马小伟先生为公司控股股东华兰生物的常务副总经理。除以上情形外，马小伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
安文琪女士，中国国籍，1979 年出生，毕业于吉林大学生物化学与分子生
物专业，获博士研究生学位。自 2009 年 7 月至 2022 年 3 月，历任华兰生物研
发部副经理、研发部经理、副总经理，华兰疫苗研发部经理助理、研发部经理、生产部经理、副总经理，现任华兰生物董事、华兰基因总经理，晟明生物董事、
截至本公告披露日，安文琪女士未直接持有公司股份。安文琪女士是公司董事长、实际控制人安康先生的女儿，是公司董事、总经理安文珏女士的姐姐，是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，安文琪女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
安文珏女士，中国国籍，1989 年出生，毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业，
获学士学位。自 2015 年 6 月，历任华兰生物财务部经理助理、财务部经理，现
任华兰生物董事，2020 年 3 月至 2022 年 3 月任华兰疫苗副总经理，2022 年 4
月至今任华兰疫苗董事、总经理。
截至本公告披露日，安文珏女士未直接持有公司股份。安文珏女士是公司董事长、实际控制人安康先生的女儿，是公司董事安文琪女士的妹妹，是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，安文珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
潘若文女士，中国国籍，1968 年出生，毕业于华东理工大学生物化学工程
系，研究生学历，医学生物学高级工程师。自 1993 年 2 月，历任华兰生物质量保证部经理、副总经理，华兰疫苗常务副总经理、总经理，现任华兰生物董事，
2020 年 6 月至 2022 年 3 月任华兰疫苗董事，2022 年 3 月至今任华兰疫苗常务
副总经理、董事。
截至本公告披露日，潘若文女士未直接持有公司股份。潘若文女士是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，潘若文女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、第二届董事会独立董事候选人简历
李德新先生，中国国籍，1953 年出生，毕业于上海第一医学院预防医学专
业，研究生学历，中国疾控中心研究员。自 1995 年 3 月，历任中国疾控中心病毒病预防控制所实验室主任、所长，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。
截至本公告披露日，李德新先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
董关木先生，中国国籍，1952 年出生，毕业于上海第二医学院医疗专业，
大学学历，中国食品药品检定研究院主任技师。自 1978 年 10 月至 2014 年 5 月
历任中国食品药品检定研究院技师，科室副主任、主任，2020 年 11 月至今任北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任长春卓谊生物股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。
截至本公告披露日，董关木先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
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