301207 深市 华兰疫苗

证券代码：301207          证券简称：华兰疫苗          公告编号：2022-012
                华兰生物疫苗股份有限公司

          关于部分董事、高级管理人员变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于拟变更董事的情况

  华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰疫苗”）董事会于近日收到公司第一届董事会董事王启平先生的书面辞职报告，因退休原因，王启平先生申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务，辞职
自辞职报告送达董事会时生效。王启平先生的原定任期为 2020 年 6 月 3 月至 2023
年 6 月 3 日，截至本公告披露日，王启平先生未直接持有公司股份，王启平先生承诺将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关规定。

  王启平先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对王启平先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  公司于 2022 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
变更第一届董事会部分董事的议案》，董事会同意提名安文珏女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
  二、关于变更及聘任高级管理人员的情况

  公司董事会于近日收到公司总经理孙淑滨女士、副总经理安文珏女士的书面辞职报告，因岗位调整原因，孙淑滨女士申请辞去总经理职务，安文珏女士申请辞去
副总经理职务，辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，孙淑滨女士和安文珏女士未直接持有公司股份。

  公司于 2022 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任安文珏女士为公司总经理、潘若文女士为公司常务副总经理、孙淑滨女士为公司副总经理，上述三人任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事已就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

  特此公告。

                                      华兰生物疫苗股份有限公司董事会

                                              2022 年 3 月 30 日

附件：

              董事、高级管理人员简历

  安文珏女士，中国国籍，1989 年出生，毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业，获学士学位。自 2015 年 6 月，历任华兰生物财务部经理助理、财务部经理，2020年 3 月至今任公司副总经理。截至本公告披露日，安文珏女士未直接持有公司股份。

  除在本公司任职外，安文珏女士还在公司实际控制人安康先生控制的其它企业任职，任职情况如下：

  姓名            任职单位名称            与本公司关系      职务

                河南晟通地产有限公司      实际控制人控制的  执行董事
  安文珏                                      其他企业

            河南华兰生物大药房有限公司  实际控制人控制的    监事
                                              其他企业

  安文珏女士为公司董事长、实际控制人安康先生的女儿，为公司董事安文琪女士的妹妹。同时，安康先生也是公司控股股东华兰生物的董事长、实际控制人。除以上情形外，安文珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

  潘若文女士，中国国籍，1968 年出生，毕业于华东理工大学生物化学工程系，研究生学历，医学生物学高级工程师。自 1993 年 2 月，历任华兰生物质量保证部经理、副总经理，华兰生物疫苗有限公司常务副总经理、总经理，2020年 6 月至今任公司董事。截至本公告披露日，潘若文女士未直接持有公司股份。
  截至本公告披露日，除在本公司任职外，潘若文女士未在公司实际控制人安康先生控制的其它企业任职，潘若文女士与公司其他董事、监事、高级管理
人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形。

  孙淑滨女士，中国国籍，1962 年出生，毕业于西安医学院医学专业，获学士学位，医学生物高级工程师。1984 年至 2004 年在卫生部兰州生物制品研究所（现国药中生兰州生物制品研究所有限责任公司）历任课题负责人、检定主
管、质量管理主管、GMP 管理负责人、所级质量监督员等。2005 年至 2018 年 4
月在浙江天元生物药业有限公司历任总监助理、质量保证部经理、质量总监及
质量受权人、GMP 认证项目负责人、新产品质量负责人等。自 2018 年 4 月至 2019
年 11 月任华兰基因副总经理；2019 年 12 月至今任华兰疫苗总经理。截至本公
告披露日，孙淑滨女士未直接持有公司股份。

  截至本公告披露日，除在本公司任职外，孙淑滨女士未在公司实际控制人安康先生控制的其它企业任职，孙淑滨女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不存在被列为失信被执行人的情形。