证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2022-011
华兰生物疫苗股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大华验字[2022]000066号），本次发行后，公司总股本由36,000.00万股增加至40,001.00万股，公司注册资本由人民币36,000.00万元增加至40,001.00万元。
二、变更公司登记类型的情况
公司股票已于2022年2月18日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
三、修订公司章程的情况
结合公司注册资本、总股本、公司类型等的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现将《华兰生物疫苗股份有限公司章程（草案）》名称变更为《华兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行修订。
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中 第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经中国
国证券监督管理委员会（以下简称“中 证券监督管理委员会（以下简称“中国国证监会”）同意注册，首次向社会公 证监会”）同意注册，首次向社会公众众发行人民币普通股【】股，于【】年 发行人民币普通股 4,001 万股，于 2022【】月【】日在深圳证券交易所创业板 年2月18日在深圳证券交易所创业板上
上市。 市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,001
万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
新增条款 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均 第二十条 公司股份总数为 40,001 万
为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有百分之五以上股份人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 将其持有的本公司股票或者其他具有股内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 权性质的证券在买入后六个月内卖出，由此所得收益归本公司所有，本公司董 或者在卖出后六个月内又买入，由此所事会将收回其所得收益。但是，证券公 得收益归本公司所有，本公司董事会将司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 收回其所得收益。但是，证券公司因购以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 入包销售后剩余股票而持有百分之五以
间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
前款所称董事、监事、高级管理人 他情形的除外。
员、自然人股东持有的股票或者其他具 前款所称董事、监事、高级管理人有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 员、自然人股东持有的股票或者其他具子女持有的及利用他人账户持有的股票 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
或者其他具有股权性质的证券。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照前款规定执行 或者其他具有股权性质的证券。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 公司董事会不按照本条第一款规定
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内股东有权为了公司的利益以自己的名义 执行。公司董事会未在上述期限内执行
直接向人民法院提起诉讼。 的，股东有权为了公司的利益以自己的
公司董事会不按照第一款的规定执 名义直接向人民法院提起诉讼。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款的规
任。 定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 （十六）审议股权激励计划； 第四十一条 （十六）审议股权激励计划
和员工持股计划；
新增条款 第四十二条 （三）公司的对外担保总额，
超过最近一期经审计总资产的百分之三
十以后提供的任何担保；
第五十条 监事会或股东决定自行召集 第五十一条 监事会或股东决定自行召股东大会的，应当书面通知董事会。同 集股东大会的，应当书面通知董事会。时向公司所在地中国证监会派出机构和 同时向证券交易所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及
召集股东应在发出股东大会通知及 股东大会决议公告时，向证券交易所提股东大会决议公告时，向公司所在地中 交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充 （六）网络或其他方式的表决时间及表分、完整披露所有提案的全部具体内容。 决程序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见 股东大会通知和补充通知中应当充
的，发布股东大会通知或补充通知时将 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
同时披露独立董事的意见及理由。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
股东大会采用网络或其他方式的， 的，发布股东大会通知或补充通知时将应当在股东大会通知中明确载明网络或 同时披露独立董事的意见及理由。
其他方式的表决时间及表决程序。股东 股东大会采用网络或其他方式的，
大会网络或其他方式投票的开始时间为 应当在股东大会通知中明确载明网络或股东大会召开当日上午 9:15，结束时间 其他方式的表决时间及表决程序。股东为现场股东大会结束当日下午 3:00。 大会网络或其他方式投票的开始时间，
股权登记日与会议日期之间的间隔 不得早于现场股东大会召开前一日下午应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当
旦确认，不得变更。 日上午 9：30，其结束时间不得早于现
场股东大会结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第七十四条 召集人应当保证会议记录 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董 内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会 事、监事、董事会秘书、召集人或其代议主持人应当在会议记录上签名，并保 表、会议主持人应当在会议记录上签名。证会议记录内容真实、准确和完整。会 会议记录应当与现场出席股东的签名册议记录应当与现场出席股东的签名册及 及代理出席的委托书、网络及其他方式代理出席的委托书其它方式表决情况的 表决情况的有效资料一并保存，保存期
有效资料一并保存，保存期限为 10 年。 限为 10 年。
第七十六条 股东大会决议分为普通决 第七十七条 股东大会决议分为普通决
议和特别决议。 议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。 所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出 股东大会作出特别决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。 所持表决权的 2/3 以上通过。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以 第八十条 股东（包括股东代理人）以其其所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表决
决权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当 的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。 披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和持有 1%以 股东买入公司有表决权的股份违反
上有表决权股份的股东或者依
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