证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-054
山东三元生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19
日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。选举产生了公司第五届董事会董事 9 名及第五届监事会非职工代表监事 2 名。同日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。
2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席，同时聘任了公司总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：聂在建先生（董事长）、程保华先生、韦红夫先生、郑海军先生、崔鲁朋先生、聂磊先生。
独立董事：杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第五届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满之日止。其中，独立董事杨公随先生任期自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。
上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
（二）董事会专门委员会成员
审计委员会：由独立董事杨公随先生、独立董事王玲女士、董事聂在建先生3 人组成，其中独立董事杨公随先生为主任委员（召集人）。
提名委员会：由独立董事谭海宁先生、独立董事杨公随先生、董事韦红夫先生 3 人组成，其中独立董事谭海宁先生为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会：由独立董事王玲女士、独立董事谭海宁先生、董事崔鲁朋先生 3 人组成，其中独立董事王玲女士为主任委员（召集人）。
战略委员会：由董事聂在建先生、董事程保华先生、独立董事谭海宁先生 3
人组成，其中董事聂在建先生为主任委员（召集人）。
公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中主任委员（召集人）独立董事杨公随先生为会计专业人士。
公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，自第五届第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，委员杨公随先生任期自第五届董事会
第一次会议审议通过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。
二、第五届监事会组成情况
（一）监事会成员
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
非职工代表监事：阎光浩先生（监事会主席）、乍德才先生。
职工代表监事：朱秀叶女士。
公司第五届监事会成员中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管人员的情况。
公司第五届监事会监事任期三年，非职工代表监事自 2024 年第二次临时股
东大会起至公司第五届监事会届满之日止。职工代表监事自 2024 年第一次职工代表大会起至公司第五届监事会届满之日止。
上述监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）聘任高级管理人员情况
总经理：程保华先生
董事会秘书：高亮先生
总工程师：韦红夫先生
财务总监：于俊玲女士
公司高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。审计委员会对财务总监候选人进行了相关审查，认为于俊玲女士符合上市公司财务总监的相关任职要求。
董事会秘书高亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书的联系方式如下：
办公电话：0543-3529859
传真号码：0543-3529850
电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com
联系地址：山东省滨州市滨北张富路 89 号
（二）证券事务代表情况
公司同意聘任黄玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第
一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
证券事务代表黄玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：0543-3529859
传真号码：0543-3529850
电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com
联系地址：山东省滨州市滨北张富路 89 号
四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事、总工程师李德春先生、非独立董事曹颖女士将不再担任公司非独立董事，且不担任公司其他职务。
公司第四届董事会独立董事赵春海先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会任何职务。
公司第四届监事会非职工代表监事崔振乾先生将不再担任公司监事会主席，仍担任公司其他职务。
截至本公告日，李德春先生持有公司股份 2,880,000 股，曹颖女士持有公司
股份 210,000 股，崔振乾先生持有公司股份 511,875 股，赵春海先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。任期届满后，上述离任董事、监事及高级管理人员将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对离任董事、监事及高级管理人员的相关规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
公司对上述因任期届满离任的非独立董事、独立董事、监事及高级管理人员在任职期间的认真履职、勤勉尽责以及为公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
附件：公司董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表简历。
特此公告
山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
附件
第五届董事会董事简历
一、非独立董事候选人简历
聂在建，男，汉族，1951 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电
子专业，本科学历，中级工程师。1979 年至 1997 年 8 月，就职于滨州印染集团
有限公司，历任车间主任、总工、生产厂长；1995 年至 1998 年，就职于山东滨州三元印染有限公司，任董事；1998 年 1 月至今，就职于滨州创新纺电有限公司，任执行董事；2001 年 11 月至今，就职于滨州群益染整有限公司，任董事长；
2004 年 12 月至 2018 年 6 月，就职于滨州三元家纺有限公司，任董事长；2007
年 1 月至 2012 年 11 月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任执行董事；2012
年 11 月至今，就职于山东三元生物科技有限公司，任董事长；2020 年 4 月至 2020
年 10 月，就职于山东三元生物科技有限公司，代行三元生物董事会秘书职责；
2022 年 3 月至 2023 年 6 月，就职于山东三元生物科技有限公司，代行三元生物
董事会秘书职责；2022 年 11 月至今，就职于山东沛学生物工程有限公司，任董事。
截至会议召开日，聂在建先生持有公司股份 93,346,170 股；为公司控股股东、
实际控制人，与持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所
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