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三元生物:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-15

三元生物:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301206        证券简称:三元生物        公告编号:2024-036
        山东三元生物科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2024 年 5 月 15 日(星期三)15:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为:2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00

  2、会议召开地点:山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室

  3、会议召开方式:现场表决和网络表决相结合的方式

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:董事长聂在建

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。


  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14 人,代表股份 99,357,295
股,占公司有表决权股份总数的 49.1076%。

  (1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表 11 人,代表股份 99,306,545
股,占公司有表决权股份总数的 49.0825%。

  (2)网络投票出席会议的股东 3 人,代表股份 50,750 股,占公司有表决权
股份总数的 0.0251%。

  2、中小股东出席的总体情况

  出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份 51,250
股,占公司有表决权股份总数的 0.0253%。

  (1)现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 500股,
占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

  (2)网络投票出席会议的中小股东 3 人,代表股份 50,750 股,占公司有表
决权股份总数的 0.0251%。

  3、公司董事、监事出席本次会议,高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

  二、议案审议情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:

    (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》;

  1、总表决情况:同意 99,356,545 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%;反对 750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。


    (二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》;

  1、总表决情况:同意 99,356,545 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%;反对 750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

    (三)审议通过《2023 年度财务决算报告》;

  1、总表决情况:同意 99,356,545 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%;反对 750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

    (四)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》;

  1、总表决情况:同意 99,356,545 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%;反对 750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

    (五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》;

  1、总表决情况:同意 99,356,545 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%;反对 750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、中小投资者表决情况:同意 50,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5366%;反对 750 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4634%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

    (六)审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》;


  1、总表决情况:同意2,710,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;
反对 750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、中小投资者表决情况:同意 50,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5366%;反对 750 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4634%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  3、回避表决情况:聂在建、李德春、曹颖、韦红夫、郑海军、崔鲁朋为关联股东,本议案回避表决,回避表决股份合计 96,646,170 股。

    (七)审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》;

  1、总表决情况:同意 98,814,670 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%;反对 750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、中小投资者表决情况:同意 50,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5366%;反对 750 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4634%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  3、回避表决情况:崔振乾、乍德才为关联股东,本议案回避表决,回避表决股份合计 541,875 股。

    (八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

  1、总表决情况:同意 99,356,545 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%;反对 750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、中小投资者表决情况:同意 50,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5366%;反对 750 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4634%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


  3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

  本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上表决通过。

    (九)审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》;

  9.01《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  1、总表决情况:同意 99,321,845 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9643%;反对 35,450 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0357%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、中小投资者表决情况:同意 15,800 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8293%;反对 35,450 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.1707%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

  本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上表决通过。

  9.02《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  1、总表决情况:同意 99,321,845 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9643%;反对 35,450 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0357%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、中小投资者表决情况:同意 15,800 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8293%;反对 35,450 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.1707%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

  本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上表决通过。


  9.03《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  1、总表决情况:同意 99,321,845 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9643%;反对 35,450 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0357%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、中小投资者表决情况:同意 15,800 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8293%;反对 35,450 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.1707%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

  本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上表决通过。

  9.04《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

  1、总表决情况:同意 99,321,845 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9643%;反对 35,450 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0357%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、中小投资者表决情况:同意 15,800 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8293%;反对 35,450 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.1707%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

  9.05《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

  1、总表决情况:同意 99,321,845 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9643%;反对 35,450 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0357%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、中小投资者表决情况:同意 15,800 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8293%;反对 35,450 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 69.1707%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

  9.06《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

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