证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-036
山东三元生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00
2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长聂在建
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 99,357,295
股，占公司有表决权股份总数的 49.1076%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 99,306,545
股，占公司有表决权股份总数的 49.0825%。
（2）网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 50,750 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0251%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 51,250
股，占公司有表决权股份总数的 0.0253%。
（1）现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 500股，
占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（2）网络投票出席会议的中小股东 3 人，代表股份 50,750 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0251%。
3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
1、总表决情况：同意 99,356,545 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》；
1、总表决情况：同意 99,356,545 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》；
1、总表决情况：同意 99,356,545 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》；
1、总表决情况：同意 99,356,545 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
1、总表决情况：同意 99,356,545 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意 50,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5366%；反对 750 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
1、总表决情况：同意2,710,375股，占出席会议有表决权股份总数的99.9723%；
反对 750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意 50,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5366%；反对 750 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、回避表决情况：聂在建、李德春、曹颖、韦红夫、郑海军、崔鲁朋为关联股东，本议案回避表决，回避表决股份合计 96,646,170 股。
（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
1、总表决情况：同意 98,814,670 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意 50,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5366%；反对 750 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、回避表决情况：崔振乾、乍德才为关联股东，本议案回避表决，回避表决股份合计 541,875 股。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
1、总表决情况：同意 99,356,545 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意 50,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5366%；反对 750 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（九）审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》；
9.01《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1、总表决情况：同意 99,321,845 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9643%；反对 35,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0357%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意 15,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8293%；反对 35,450 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.1707%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
9.02《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1、总表决情况：同意 99,321,845 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9643%；反对 35,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0357%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意 15,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8293%；反对 35,450 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.1707%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
9.03《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1、总表决情况：同意 99,321,845 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9643%；反对 35,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0357%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意 15,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8293%；反对 35,450 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.1707%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
9.04《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
1、总表决情况：同意 99,321,845 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9643%；反对 35,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0357%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意 15,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8293%；反对 35,450 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.1707%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
9.05《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
1、总表决情况：同意 99,321,845 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9643%；反对 35,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0357%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意 15,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8293%；反对 35,450 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 69.1707%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
9.06《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
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