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三元生物:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-23

三元生物:关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301206        证券简称:三元生物        公告编号:2024-023
        山东三元生物科技股份有限公司

        关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东三元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22
日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下:

    一、利润分配预案的基本情况

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为 58,874,449.10 元,母公司报表的净利润为59,374,403.35 元,提取法定盈余公积金后,公司合并报表累计未分配利润为745,062,990.41 元,母公司报表累计未分配利润为 746,888,745.83 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,2023 年度公司可供股东分配利润为 745,062,990.41 元。在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定 2023 年度利润分配预案如下:

    拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,325,700 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共计派发 50,581,425.00 元,不送红股,不以
资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

    分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则,对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性


    本次分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的,上述分配预案的制订,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺,符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划,具备合法性、合规性和合理性,有利于充分保护中小投资者的合法权益。

    三、相关审议程序及审核意见

    (一)董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议,会议审议通过
了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。经审核,董事会认为:2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。同意公司 2023 年度利润分配预案,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    (二)监事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届监事会第十六次会议,会议审议通过
了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。经审核,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺,有利于公司持续经营和健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

    四、其他说明

    (一)本次分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,存在不确定
性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    (二)本次分配预案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    五、备查文件

    (一)《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
    (二)《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
    特此公告

                                        山东三元生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
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