证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-056
山东三元生物科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会
议通知于 10 月 20 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》；
公司依据相关规定要求编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见《2023
年第三季度报告》。
经审核，董事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。编制和审核程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
鉴于朱宁女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司本次补选的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，并经董事会提名委员会审查通过，提名程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，被提名候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。通过对候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，认为王玲女士能够胜任公司独立董事岗位职责的要求，且已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾收到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒的情形，不属于失信被执行人，具备担任公司独立董事的资格和能力。
具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
鉴于上述议案（二）尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2023 年
11 月 13 日下午 3:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
（二）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告
山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
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