301206 深市 三元生物

证券代码：301206        证券简称：三元生物        公告编号：2023-053
        山东三元生物科技股份有限公司

          关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公
司独立董事朱宁女士提交的书面辞职报告，朱宁女士因个人原因申请辞去公司第四届独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务，
辞职后不再担任公司任何职务，朱宁女士原定任期至 2024 年 7 月 20 日第四届董
事会届满。截至本公告披露日，朱宁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    鉴于朱宁女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，朱宁女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相应职务职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    朱宁女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对朱宁女士担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告

                                        山东三元生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 10 月 23 日