证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-005
武汉联特科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联特科技”）于 2024 年 3 月
19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将募投项目“高速光模块及 5G通信光模块建设项目”及“联特科技研发中心建设项目”部分变更为由全资孙公司LINKTEL TECHNOLOGIES SDN.BHD（以下简称“马来西亚联特”）实施，本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点事项属于募集资金用途变更，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1448 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,802.00 万股，每股发行价为人民币 40.37 元，募集资金总额 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币
65,756.25 万元，募集资金到账时间为 2022 年 9 月 6 日。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00073 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投
入金额
1 高速光模块及5G通信光模块建设项目 37,699.00 37,699.00
2 联特科技研发中心建设项目 15,593.00 15,593.00
3 补充流动资金项目 6,700.00 6,700.00
合 计 59,992.00 59,992.00
截至 2024 年 2 月 29 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目 拟使用募集资 截至 2024 年 2 月 29 日 截至 2024 年 2 月
金投入金额 募集资金累计投入金额 29 日投资进度
高速光模块及 5G 光 37,699.00 25,232.34 66.93%
模块建设项目
联特科技研发中心建 15,593.00 10,070.87 64.59%
设项目
补充流动资金 6,700.00 6,700.00 100.00%
超募资金-创新中心 5,784.96 5,792.86 100.14%
项目
合计 65,776.96 47,796.07 72.66%
注：超募资金实际投入金额高于拟投入金额系超募资金账户结息所致。
三、部分募投项目本次变更实施方式的相关情况
（一）变更实施主体和实施地点情况
为进一步拓展海外市场，更好支持海外市场业务发展、满足海外市场重点客户的需求、全力保障海外交付能力，公司积极进行全球化布局和海外产能建设。根据公司募投项目实施规划和业务需要，拟将“高速光模块及 5G 通信光模块建设项目”及“联特科技研发中心建设项目”中的部分设备出售至公司全资孙公司马来西亚联特。
本次将募投项目中部分设备出售至全资孙公司马来西亚联特，新增马来西亚联特为该项目的实施主体，同时相应增加实施地点。具体情况如下：
项目名称 变更前 变更后
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
高速光模块及 公司 湖北省武汉市东 公司、全资孙 湖北省武汉市东湖新
5G 通信光模 湖新技术开发区 公司马来西亚 技术开发区未来科技
块建设项目 未来科技城九龙 联特 城九龙湖街以北，五
湖街以北，五峰 峰路以东；马来西亚
路以东 槟城州
联特科技研发 公司 湖北省武汉市东 公司、全资孙 湖北省武汉市东湖新
中心建设项目 湖新技术开发区 公司马来西亚 技术开发区未来科技
未来科技城九龙 联特 城九龙湖街以北，五
湖街以北，五峰 峰路以东；马来西亚
路以东 槟城州
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 拟使用募集资 拟使用募集资
实施主体 金投入金额 实施主体 金投入金额
高速光模块及 5G 通 公司 33,902.01
信光模块建设项目 公司 37,699.00
马来西亚联特 3,796.99
合计 37,699.00 37,699.00
联特科技研发中心建 公司 14,784.75
设项目 公司 15,593.00
马来西亚联特 808.25
合计 15,593.00 15,593.00
注：除上述事项之外，募投项目其他事项保持不变。本次投资均为设备投资。
（二）本次新增实施主体的基本情况
名称 LINKTELTECHNOLOGIES SDN.BHD
类型 股份有限公司
成立时间 2021-09-20
注册资本 4,226,500.00 林吉特
住所 19A, JALAN SS25/23,TAMAN PLAZA, KELANJAYA,PETALING
JAYASELANGOR MALAYSIA
经营范围 从事电子、光学元器件、光学产品、技术、收发器、子系统及智能
软件的研究、设计、生产、营销、销售、进出口业务。
股权结构 联特科技间接持股 100%
（三）变更的目的
根据LightCounting的统计 ， 2016年云厂商在数据中心内部开始批量部署100G光模块，2018年100G光模块占云厂商需求金额的比重已达81%。2018~2019年以谷歌、亚马逊为首的云厂商开始在数据中心内导入400G光模块，2022年云厂
商数据中心内200G、400G光模块已成为主流，合计占其当年需求金额的比重为67%，海外客户的需求逐步转向400G、800G等高速率产品。
公司通过马来西亚子公司在海外建设生产基地，系公司提升国际竞争力的重要布局之一，通过海外生产基地的建设，公司将提升400G、800G等高速率光模块的海外生产能力，同时提升马来西亚联特的失效分析及产品返修能力，有利于公司及时了解市场变化，建立全球化供应链体系，快速响应客户需求，进一步打开全球市场，扩大市场份额，提升公司的综合实力，形成国内、国际“双循环”的新发展格局。
（四）实施方式
公司本次变更对象均为已购设备，不存在以现金方式投入。变更的实施方式为公司将已购设备转售给全资孙公司马来西亚联特，设备的所有权将会发生转移。
（五）对募投项目的影响
光模块是光通信系统中完成光电转换的核心部件。光模块由光器件、功能电路和光接口等构成，其中光器件是光模块的关键元件，包括激光器（TOSA）和探测器（ROSA）等，分别实现光模块在发射端将电信号转换成光信号，以及在接收端将光信号转换成电信号的功能。公司本次转移至马来西亚的设备为模块的组装、测试设备，光器件由武汉联特生产后发至马来西亚联特进行组装测试，核心生产工艺仍由武汉联特掌握与实施，不会对募投项目的实施产生重大影响，同时，马来西亚联特作为公司的全资孙公司，亦不会对公司的经营造成重大影响。
四、项目实施的必要性和可行性
（一）迎合行业发展契机
根据LightCounting的统计，全球以太网光模块出货金额从2010年的7.29亿美元增长至2022年的50.82亿美元，对应期间的CAGR为18%；其中高速率产品贡献了绝大部分的增量，全球100G及以上速率的光模块出货金额由2010年的0.14亿美元攀升
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