证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-020
苏州朗威电子机械股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年9月11日下午14:30；
（2）网络投票时间：2023年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月11日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年9月11日上午 9:15，结束时间为2023年9月11日下午15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区春兰路70号公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数102,311,206股，占公司有表决权股份总数的75.0082％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有5人，代表有表决权的公司股份数102,300,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的公司股份数11,206股，占公司有表决权股份总数的0.0082％。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数11,206股，占公司有表决权股份总数的0.0082％。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权的公司股份数11,206股，占公司有表决权股份总数的0.0082％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意102,300,306股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9893％；反对10,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0107％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意306股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.7307％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.2693％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意102,300,306股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9893％；反对10,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0107％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意306股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.7307％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.2693％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：陈小形、周烨培
3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
2023 年 9 月 11 日
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