证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-026
诚达药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15—
15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长葛建利女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《诚达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 44,953,342 股，占公司有表决权股份总数96,696,140 股的 46.4893％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 44,936,942 股，占公司有表决权股份总数96,696,140 股的 46.4723％；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 16,400 股，占公司有表决权股份总数 96,696,140 股的 0.0170％。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,753,342 股，占公司有表决权股份总数96,696,140 股的 2.8474％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份 2,736,942 股，占公司有表决权股份总数96,696,140 股的 2.8305％；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 16,400 股，占公司有表决权股份总数 96,696,140 股的 0.0170％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席现场会议；见证律师列席现场会议并进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意44,953,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 2,753,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意44,953,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 2,753,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
公司独立董事在本次股东大会上作出了 2022 年年度述职报告。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意44,953,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 2,753,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意44,953,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 2,753,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意44,953,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 2,753,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意44,953,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 2,753,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
（七）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，关联股东葛建利、黄洪林、嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉善和诚股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意2,753,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
其中中小股东表决情况：同意 2,753,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
（八）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意44,953,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 2,753,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意44,953,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 2,753,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举苏展为第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意44,953,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 2,753,242 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
11.01 选举葛建利为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 44,936,844 股，占出席会议股东所持股份的 99.9633%；
其中中小股东同意 2,736,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4008%。
11.02 选举卢刚为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 44,936,844 股，占出席会议股东所持股份的 99.9633%；
其中中小股东同意 2,736,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4008%。
11.03 选举黄洪林为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 44,936,844 股，占出席会议股东所持股份的 99.9633%；
其中中小股东同意 2
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