301199 深市 迈赫股份

证券代码：301199  证券简称：迈赫股份  公告编号：2022-020
    迈赫机器人自动化股份有限公司
关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司 章程》及制定、修订部分管理制度的公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
  根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度。

  本次制定、修订的主要制度如下：

序号          制度名称          类型          备注

 1  迈赫机器人自动化股份有限公  修订  尚需提交股东大会审议
              司章程

 2        股东大会议事规则      修订  尚需提交股东大会审议

 3        董事会议事规则        修订  尚需提交股东大会审议

 4        监事会议事规则        修订  尚需提交股东大会审议

 5        独立董事工作制度      修订  尚需提交股东大会审议

 6        对外担保管理制度      修订  尚需提交股东大会审议

 7      累积投票制实施细则      修订  尚需提交股东大会审议

 8        信息披露管理制度      修订  尚需提交股东大会审议

 9      投资者关系管理制度      修订  尚需提交股东大会审议

10      募集资金管理制度      修订  尚需提交股东大会审议

11  内幕信息知情人登记管理制度  制定  尚需提交股东大会审议

12      内部控制评价制度      制定  尚需提交股东大会审议

13  董事、监事和高级管理人员持  制定  尚需提交股东大会审议
        股及其变动管理制度

14    反舞弊与举报管理制度    制定  尚需提交股东大会审议

15  年报信息披露重大差错责任追  制定  尚需提交股东大会审议
              究制度

  上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。

                              迈赫机器人自动化股份有限公司
                                      董事会

                                2022 年 4 月 25 日