证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2022-056
宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 7 日召
开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）董事长：罗志强先生
（二）非独立董事：罗志强先生、罗胤豪先生、安力先生
（三）独立董事：毛骁骁先生、沈旺先生
公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第三届董事会专门委员会组成情况
（一）战略委员会：罗志强先生（主任、召集人）、罗胤豪先生、毛骁骁先生
（二）薪酬与考核委员会：毛骁骁先生（主任、召集人）、沈旺先生、安力先生
（三）提名委员会：毛骁骁先生（主任、召集人）、沈旺先生、罗志强先生
（四）审计委员会：沈旺先生（主任、召集人）、毛骁骁先生、罗志强先生
公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
三、第三届监事会组成情况
（一）监事会主席：王芳女士
（二）非职工代表监事：王芳女士、宋峰先生
（三）职工代表监事：陈立波先生
公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、高级管理人员聘任情况
（一）总经理：罗胤豪先生
（二）财务总监、董事会秘书：安力先生
（三）副总经理：张华先生、胡友明先生
本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。安力先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次聘任的高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
五、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：蔡超威先生
公司本次聘任的证券事务代表蔡超威先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，简历详见附件。证券事务代表任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：安力、蔡超威
联系电话：0574-58968850
传真：0574-63559828
电子邮箱：chaowei.cai@joy-nb.com
联系地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号
六、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会非独立董事、副总经理李宁女士不再担任公司非独立董事、副总经理职务，但仍将在公司任职；公司第二届董事会非独立董事严思晗先生不再担任公司非独立董事职务，亦不担任公司其他职务；公司第二届董事会独立董事谢诗蕾女士不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他职务；公司第二届董事会独立董事武祥东先生不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他职务；公司监事邹明旭先生不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职；公司监事朱伟先生不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职；公司副总经理罗建校先生不再担任公司副总经理职务，但仍将在公司任职。
截至目前，李宁女士通过宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旺科投资”）间接持有公司股份 234 万股；严思晗先生未持有公司股份；谢诗蕾女士未持有公司股份；武祥东先生未持有公司股份；邹明旭先生通过旺科投资间接持有公司股份 23.4 万股；朱伟先生通过旺科投资间接持有公司股份 46.8万股；罗建校先生通过旺科投资间接持有公司股份 23.4 万股。上述人员均不存
在应当履行而未履行的承诺事项，上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司对李宁女士、严思晗先生、谢诗蕾女士、武祥东先生、邹明旭先生、朱伟先生、罗建校先生在任职公司董事、监事和高级管理人员期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 7 日
附件：董事、监事、高级管理人员简历
1、董事长：罗志强先生
罗志强，男，1962 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美嫁衣执
行董事、总经理，喜悦包装副董事长、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；现任慈溪天策控股有限公司法定代表人、执行董事、总经理，喜悦智行董事长。
截至本公告日，罗志强先生直接持有本公司股份 6,895,200 股，占公司总股本的 5.30%；通过慈溪天策控股有限公司（以下简称“天策控股”）间接持有本公司股份 18,720,000 股，占公司总股本的 14.40%；通过宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旺科投资”）间接持有本公司股份 936,000 股，占公司总股本的 0.94%；通过宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“君科投资”）间接持有本公司股份 624,000 股，占公司总股本的 0.48%。罗志强先生与公司现任董事、总经理罗胤豪先生为父子关系，是公司的实际控制人。天策控股为罗志强先生控制的企业。除上述情形外，罗志强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。
罗志强先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、董事、总经理：罗胤豪先生
罗胤豪，男，1986 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理研究
生学历。曾任美嫁衣监事、喜悦香港董事，喜悦包装董事、监事兼总经理助理、总经理；现任慈溪天策控股有限公司监事，宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，喜悦智行董事兼总经理。
截至本公告日，罗胤豪先生直接持有本公司股份 6,895,200 股，占公司总股本的 5.30%；通过天策控股间接持有本公司股份 18,720,000 股，占公司总股本的
14.40%；通过旺科投资间接持有本公司股份3,806,400股，占公司总股本的2.93%；通过君科投资间接持有本公司股份 15,600 股，占公司总股本的 0.01%。罗胤豪先生与公司现任董事长罗志强先生为父子关系，是公司的实际控制人。君科投资为罗胤豪先生控制的企业。除上述情形外，罗胤豪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。
罗胤豪先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、董事、财务总监、董事会秘书：安力先生
安力，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，
中级会计师。曾任宁波三港会计师事务所有限公司审计助理，临海东都税务师事务所项目经理，君禾泵业股份有限公司内审总监、证券事务代表；现任喜悦智行董事、财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，安力先生未持有本公司股票。安力先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。安力先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、独立董事：毛骁骁先生
毛骁骁，男，1978 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，国际法博士学历，
讲师。现任浙江工商大学法学院讲师，喜悦智行独立董事。
截至本公告日，毛骁骁先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。毛骁骁先生不存在中国证监会及其
查看PDF原文
