证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2022-047
宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2022 年 6 月 20 日召开公司第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名王芳女士、宋峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工监事候选人尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举 2 名非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间，为公司及监事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 20 日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、王芳女士
王芳，女，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历。
2005 年加入公司，历任监事、财务部经理、财务总监等职务，现任喜悦智行财务部经理，宁波传烽供应链管理有限公司监事。
截至本公告日，王芳女士通过宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 78,000 股。王芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。王芳女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、宋峰先生
宋峰，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专。2015 年加
入公司，任喜悦智行质保部经理。
截至本公告日，宋峰先生通过宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 46,800 股。宋峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。宋峰先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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