证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2021-008
宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 18 日
召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理罗胤豪先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任张华先生、胡友明先生为副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
独立董事认为：1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。我们一致同意公司聘任张华先生、胡友明先生为公司副总经理。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 18 日
附件：简历
1.张华先生，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。近五
年历任集保物流设备（中国）有限公司方案解决高级经理，安吉智行物流有限公司高级经理，现任宁波喜悦智行科技股份有限公司技术部负责人。
截止本公告披露日，张华先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。张华先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2.胡友明先生，1974 年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。近
五年曾任任苏州思品特供应链管理有限公司总经理，现任宁波传烽供应链管理有限公司总经理。
截止本公告披露日，胡友明先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。胡友明先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，胡友明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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