证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-030
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情
况，公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议逐项审议通过了《关
于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》
（一）新增条款
新增位置 新增条款
第一百五十八条 公司如同时采取现金及股票股利分配利润的，
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分
红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
原第一百五 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
十七条后增 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
加条款 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
（二）修订条款
修改前 修改后
第一条 为维护厦门唯科模塑
科技股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护厦门唯科模塑
司”）、股东和债权人的合法权益 科技股份有限公司（以下简称“公
，规范公司的组织和行为，根据《 司”）、股东和债权人的合法权益
中华人民共和国公司法》（以下简 ，规范公司的组织和行为，根据《
称“《公司法》”）、《中华人民 中华人民共和国公司法》（以下简
共和国证券法》（以下简称“《证 称“《公司法》”）、《中华人民
第一条 券法》”）、《深圳证券交易所创 共和国证券法》（以下简称“《证
业板股票上市规则》（以下简称“ 券法》”）、《深圳证券交易所创
《上市规则》”）、《深圳证券交 业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市规则规范运作指引 易所上市公司自律监管指引第2号
》（以下简称“《规范运作指引》 —创业板上市公司规范运作》《中
”）、《中国共产党章程》（以下 国共产党章程》和其他有关法律、
简称“《党章》”）和其他有关法 法规、规范性文件规定，制定本章
律、法规、规范性文件规定，制定 程。
本章程。
第三十八条 股东大会是公司 第三十八条 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和
投资计划； 投资计划；
（二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换非由职工代
表担任的董事、监事，决定有关董 表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告 （三）审议批准董事会的报告
第三十 ； ；
八条 （四）审议批准监事会的报告 （四）审议批准监事会的报告
； ；
（五）审议批准公司的年度财 （五）审议批准公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分 （六）审议批准公司的利润分
配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注 （七）对公司增加或者减少注
册资本作出决议； 册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决
议； 议；
修改前 修改后
（九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、解
散、清算或者变更公司形式作出决 散、清算或者变更公司形式作出决
议； 议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会 （十一）对公司聘用、解聘会
计师事务所作出决议； 计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第三 （十二）审议批准本章程第三
十九条规定的担保事项； 十九条规定的担保事项；
（十三）审议批准本章程第四 （十三）审议公司在一年内购
十条规定的关联方交易事项； 买、出售重大资产超过公司最近一
（十四）审议批准本章程第四 期经审计总资产百分之三十的事项
十一条规定的重大交易事项； ；
（十五）审议批准本章程第四 （十四）审议批准变更募集资
十二条规定的购买、出售重大资产 金用途事项；
事项； （十五）审议股权激励计划和
（十六）审议批准本章程第四 员工持股计划；
十三条规定的重大对外投资事项； （十六）审议法律、行政法规
（十七）审议批准本章程第四 、部门规章和公司章程规定应当由
十四条规定的财务资助事项； 股东大会决定的其他事项。
（十八）审议批准变更募集资 上述股东大会的职权不得通过
金用途事项； 授权的形式由董事会或其他机构和
（十九）审议股权激励计划； 个人代为行使。
（二十）审议法律、行政法规
、部门规章和公司章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过
授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
第四十一条 公司发生下列重 第四十一条 公司发生下列重
大交易行为（公司受赠现金资产除 大交易行为（提供担保、提供财务
外）达到下列标准之一的，须经股 资助、获得债务减免、公司受赠现
第四十 东大会审议通过： 金资产除外）达到下列标准之一的
一条 （一）交易涉及的资产总额占 ，须经股东大会审议通过：
公司最近一期经审计总资产的50% （一）交易涉及的资产总额占
以上，该交易涉及的资产总额同时 公司最近一期经审计总资产的50%
存在账面值和评估值的，以较高者 以上，该交易涉及的资产总额同时
作为计算依据； 存在账面值和评估值的，以较高者
修改前 修改后
（二）交易的成交金额（含承 作为计算依据；
担债务和费用）占公司最近一期经 （二）交易的成交金额（含承
审计净资产的50%以上，且绝对金额 担债务和费用）占公司最近一期经
超过5,000万元； 审计净资产的50%以上，且绝对金额
（三）交易产生的利润占公司 超过5,000万元；
最近一个会计年度经审计净利润的 （三）交易产生的利润占公司
50%以上，且绝对金额超过500万元 最近一个会计年度经审计净利润的
； 50%以上，且绝对金额超过500万元
（四）交易标的（如股权）在 ；
最近一个会计年度相关的营业收入 （四）交易标的（如股权）在
占公司最近一个会计年度经审计营 最近一个会计年度相关的营业收入
业收入的50%以上，且绝对金额超过 占公司最近一个会计年度经审计营
5,000万元； 业收入的50%以上，且绝对金额超过
（五）交易标的（如股权）在 5,000万元；
最近一个会计年度相关的净利润占 （五）交易标的（如股权）在
公司最近一个会计年度经审计净利 最近一个会计年度相关的净利润占
润的50%以上，且绝对金额超过500 公司最近一个会计年度经审计净利
万元。 润的50%以上，且绝对金额超过500
上述指标计算中涉及的数据如 万元。
为负值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如
为负值，取其绝对值计算。
第四十四条 公司发生的下列
第四十四条 公司发
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