证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-026
厦门唯科模塑科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2023 年 4 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156
号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于
2023 年 4 月 15 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董
事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年年度报告》全文及摘要符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
2、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度总经理工作报告》能客观、真实地反映2022 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
3、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会对 2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度财务决算报告》能客观、真实、准确地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果。2022 年，公司实现营业收入 95,810万元，同比下降 17.34%；利润总额 18,054 万元，同比下降 19.89%；归属于上市公司股东的净利润 16,345 万元，同比下降 14.78%。同意对外报出。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本
股，不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》能真实、准确、完整地反映公司内部控制的建设及运行情况。同意对外报出。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
7、审议通过《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年关联资金往来情况，与其子公司存在的非经营性往来属于资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意对外报出。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
8、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的募集资金存放与使用情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意对外报出。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
9、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：根据公司 2022 年度关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2023 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 1500 万元。公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允。公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司的业务发展。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事的薪酬方案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
11、审议通过《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度非董事高级管理人员的薪酬方案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
12、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币9 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月（含）。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 13 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。同意公司使用不超过人民币 13 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
15、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司使用超募资金 2.9 亿元用于永久补充流动资金是为了满足公司业务发展的需要，有助于提高资金使用效率，为股东创造更大的价值。同意公司使用超募资金 2.9 亿元用于永久补充流动
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