证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2022-036
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于投资设立墨西哥控股孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国际化布局的战略发展规划，拟通过全资子公司唯科国际科技有限公司（以下简称“唯科国际”），使用不超过 800 万美元的自有资金在墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市投资设立控股孙公司，主要从事注塑件产品的生产、销售。
2、公司于 2022 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于投资设立墨西哥控股孙公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资的主体为公司的全资子公司唯科国际科技有限公司及 John DMcQuillan，基本情况如下：
（一）唯科国际科技有限公司基本情况：
1、公司名称：唯科国际科技有限公司
2、成立时间：2012 年 6 月 11 日
3、注册资本：20 万美元
4、注册地址：Unit A（23）,3/F., Cheong Sun Tower, 116-118 Wing Lok
Street, Sheung Wan, Hong Kong
5、主营业务：对外投资
6、股东情况：公司持股 100%
（二）John D McQuillan 基本情况：
1、John D McQuillan，男，1960 年出生，美国国籍，护照号码 545492681，
毕业于 University of Missouri, Columbia（密苏里大学哥伦比亚分校）。JohnD McQuillan 长期从事塑胶和电器零部件行业的运营管理，现任美国 TML-MFG 总裁，在塑胶和电器行业的营运管理拥有丰富经验。
2、公司董事会已对自然人 John D McQuillan 基本情况及其交易履约能力进
行了必要的尽职调查。
3、John D McQuillan 与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监
事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：VOKE Mexico S.DE.R.L.DE C.V.（暂定）
2、注册地址：墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市
3、经营范围：生产、销售注塑件产品
4、股权结构：唯科国际持股 99%，John D McQuillan 持股 1%
5、出资方式：货币
6、资金来源：自有资金
上述注册登记事项以实际核准注册为准，本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次通过在墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市投资设立控股孙公司，一方面公司可充分利用当地的环境、人才等优势，搭建公司海外生产平台，提升公司的整体生产水平；另一方面，公司产品消费市场主要为北美、欧洲等国家及地区，同时公司客户多为北美、欧洲等地区的国际知名企业及科技型企业，在墨西哥科
阿韦拉州萨尔蒂约市投资设立控股孙公司，有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。
（二）存在的风险
1、本次投资设立墨西哥控股孙公司事宜经公司第一届董事会第十八次会议审议通过后，尚需按照法定程序办理注册登记手续；
2、本次投资设立墨西哥控股孙公司事宜尚需通过国家有关部门的审批或备案后方可实施，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；
3、墨西哥控股孙公司成立后，墨西哥的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，都可能给墨西哥子公司的设立与运营带来一定的风险。
（三）对公司的影响
墨西哥子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。墨西哥公司为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围，其投资总额将不超过 800 万美元，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前墨西哥子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、备查文件
1、《第一届董事会第十八次会议决议》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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